Правительство Пакистана связывается с Binance по поводу расследования мошенничества на 100 миллионов долларов

Федеральное агентство расследований (FIA) Пакистана направило Binance запрос в рамках уголовного расследования мошенничества, в ходе которого предположительно использовались кошельки Binance и интегрированные приложения для хищения около 100 миллионов долларов у пакистанских пользователей. 

Глава FIA Cyber ​​Crime Zone Синд Имран Риаз чирикнул письмо, отправленное в офис Binance на Каймановых островах и Хумзе Хану, генеральному директору Binance в Пакистане, от 6 января 2022 года. 

«Как сообщили в этот офис ряд заявителей, в Пакистане произошла финансовая афера в Интернете, затронувшая тысячи жертв из разных городов страны с использованием мошеннических приложений, отнимающих у невиновных людей миллионы долларов», — говорится в письме.

На данный момент расследование выявило мошеннические аккаунты в 11 приложениях: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. В ходе расследования было обнаружено 26 кошельков Binance, связанных с приложениями.

Мошенники попросили пакистанских пользователей зарегистрировать аккаунт на Binance, а затем перевести средства со своего кошелька Binance в приложение. Затем пользователей добавляли в группы Telegram, где администраторы давали советы по ценовым действиям до тех пор, пока пользователи не переводили значительные средства в приложения. Затем приложения зависали и убегали со средствами.

По оценкам FIA, средние инвестиции на человека в эти приложения составляли 2,000 долларов, и у каждого приложения было около 5,000 клиентов, а это означает, что мошенники ушли с примерно 100 миллионами долларов.

«Здесь уместно упомянуть, что Binance является крупнейшей нерегулируемой биржей виртуальных валют, в которую пакистанцы вложили миллионы долларов», — говорится в заявлении FIA. «Fia Cyber ​​Crime Sindh предприняла шаги, направленные на то, чтобы внимательно следить за одноранговыми транзакциями, совершаемыми пакистанцами на Binance, чтобы обуздать угрозу финансирования терроризма и отмывания денег, поскольку Binance является крупнейшей удобной платформой, содействующей такой деятельности».

Письмо от 6 января кажется началом этих шагов. Он запрашивает записи по 26 кошелькам в дополнение к другим операционным вопросам, таким как процесс, с помощью которого мошеннические приложения были связаны с Binance. FIA заявила, что ожидает сотрудничества со стороны Binance, но в случае, если биржа не выполнит требования, FIA заявила, что будет оправдана «рекомендовать финансовые санкции в отношении Binance через Государственный банк Пакистана».

Binance Пакистан написал в Твиттере, что не комментирует конкретные вопросы регулирования, но его общий подход заключается в сотрудничестве.

«Мы не комментируем конкретные вопросы с контролирующими и правоохранительными органами», — говорится в сообщении. Tweet. «Однако, исходя из политики, наш общий подход заключается в том, чтобы сотрудничать со следствием везде, где это возможно. В частности, Binance пытается тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами».