Расследование NY AG предполагает, что бизнес Трампа искажал стоимость активов в течение многих лет

Генеральная прокуратура Нью-Йорка «обнаружила существенные доказательства», свидетельствующие о том, что финансовые отчеты Trump Organization более десяти лет основывались на вводящих в заблуждение оценках ее недвижимого имущества, говорится в заявлении офиса во вторник.

Эти потенциально вводящие в заблуждение оценки «и другие искажения» использовались компанией, принадлежащей экс-президенту. Дональд Трамп «Для получения экономических выгод, включая кредиты, страховое покрытие и налоговые вычеты, на условиях, более благоприятных, чем это оправдано истинными фактами», — говорится в заявлении.

Заявления генерального прокурора Летиции Джеймс были сделаны в ответ на апелляцию Trump Organization и Дональда Трампа на прошлогодний приказ судьи суда штата Манхэттен, предписывающий Трампу и двум его взрослым детям, Дональду Трампу-младшему и Иванке Трамп, подчиниться интервью следователей Джеймса.

Джеймс направил этим трем лицам повестки в суд, «чтобы помочь принять окончательное решение о том, имело ли место гражданское мошенничество», совершенное в связи с оценкой активов, «и кто может нести ответственность за такое мошенничество», — говорится в заявлении.

В одном ярком примере финансовые отчеты Trump Organization за период с 2010 по 2012 годы «совокупно оценили» принадлежавшие ей квартиры со стабильной арендной платой в 49.59 млн долларов, что «более чем в шестьдесят шесть раз превышало общую стоимость в 750,000 XNUMX долларов, которую внешний оценщик присвоил этим квартирам». единиц», — говорится в сноске.

Генеральный прокурор заявил, что она проводит как гражданское расследование, так и уголовное расследование, связанное с компанией.

"Г-н. Трамп лично подтвердил точность отчетов за годы до 2016 года, после чего его активы были переданы в отзывный траст», а Дональд-младший «нес ответственность за отчеты за 2016–2020 годы», — отметил Джеймс в отчете. подача.

В этом документе говорится, что с 2012 по 2016 год в финансовой отчетности компании говорилось, что трехэтажная квартира Трампа в Башне Трампа на Манхэттене «превышала 30,000 327 квадратных метров и оценивалась в XNUMX миллионов долларов, исходя из этих размеров», — отмечается в документе.

Но в 2017 году в заявлении компании «стоимость квартиры снизилась на две трети, а размер жилого дома составил чуть менее 11,000 XNUMX квадратных метров», что является цифрой, указанной в плане предложения здания, говорится в заявке.

Этот год был также первым годом Трампа на посту президента Соединенных Штатов.

Организация Трампа Финансовый директор Аллен Вайссельберг и контролер Джеффри МакКонни «сыграл роль в составлении финансовой отчетности в ключевом моменте этого расследования», согласно заявлению Джеймса.

Генеральный прокурор заявил, что Вайссельберг и МакКонни были среди более чем 40 свидетелей, допрошенных в ее деле. офис гражданского расследования компании.

Отвечая на вопрос об оценке личной резиденции Трампа, Вайссельберг «признал, что стоимость квартиры была завышена на 200 миллионов долларов плюс-минус», говорится в заявлении.

«На данный момент расследование обнаружило важные доказательства, потенциально указывающие на то, что в течение более десяти лет эта финансовая отчетность основывалась на вводящих в заблуждение оценках активов и других искажениях», — сказал Джеймс в заявлении, поданном в Апелляционное отделение Первого департамента Верховного суда Нью-Йорка.

Пресс-секретари Трампа и Trump Organization не сразу ответили на запросы о комментариях.

Джеймс расследовал деятельность компании Трампа в течение нескольких лет.

Расследование началось после показаний под присягой бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна.

Коэн сообщил Конгрессу, что организация Трампа дала разные оценки одной и той же собственности, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховке, а также снизить налоги.

Дональд-младший руководит организацией Трампа вместе со своим братом Эриком Трампом, которого ранее допрашивали в рамках расследования.

В документах отмечается, что, когда Эрик Трамп и Вайссельберг были допрошены по отдельности в ходе расследования, каждый из них «неоднократно ссылался на [свою] привилегию Пятой поправки против самообвинения, отказываясь отвечать более чем на 500 вопросов каждый».

Иванка Трамп ранее занимала должность руководителя компании.

В заявлении, поданном во вторник, Джеймс сказал, что Иванка с 2011 по 2013 год имела опцион на покупку пентхауса на Трамп-Парк-авеню, где она жила, за 8.5 млн долларов, хотя в финансовой отчетности Trump Organization та же квартира оценивалась в три раза дороже — до 25 долларов. млн.

А в 2014 году, после того как Иванка приобрела опцион на покупку еще большей квартиры за 14.3 миллиона долларов, «В отчете за следующий год стоимость большей квартиры была снижена с 45 миллионов долларов», которая была ее ранее присвоенной стоимостью, до цены опциона, которую она фактически заплатила. , — говорится в заявлении.

Офис Джеймса в феврале показал, что Бухгалтерская фирма Mazars, давняя компания Trump Organization уволил компанию как клиента после того, как заявил, что на финансовые отчеты о финансовом состоянии Дональда Трампа за десятилетие «больше нельзя полагаться».

Прошлым летом Weisselberg, Trump Organization и дочерняя компания компании привлечен к уголовной ответственности в обвинительном заключении полученные окружным прокурором Манхэттена, обвиняющим их в схеме, которая с 2005 года помогла Вайссельбергу и другим руководителям компании избежать уплаты налогов на их компенсации.

Подсудимые не признали себя виновными в этом деле.