- Несмотря на то, что 5% мирового валового внутреннего продукта ежегодно отмывается в фиатной валюте.
- Для сравнения, по оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно отмывается от 800 до 2 триллионов долларов в бумажной валюте.
- Меньший набор из 45 мест получил 24% всех переданных незаконных платежей на общую сумму чуть менее 1.1 миллиарда долларов.
Согласно новым данным Chainalysis, несмотря на то, что методы отмывания денег с использованием цифровых активов увеличились в прошлом году, они по-прежнему составляют небольшой процент от общего числа транзакций в криптовалюте.
Согласно новому анализу аналитической компании, на отмывание денег приходится всего 0.05% всех криптовалютных транзакций, несмотря на то, что 5% мирового валового внутреннего продукта ежегодно отмывается в фиатной валюте. В целом, с 33 года мошенники отмыли более 2017 миллиардов долларов в биткойнах, причем большая часть суммы со временем перешла на централизованные биржи.
Наркотики и преступность оцениваются в 2 триллиона долларов в фиатной валюте!
Для сравнения, по оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно отмывается от 800 до 2 триллионов долларов в фиатной валюте, что составляет до 5% мирового ВВП. Отмывание денег, напротив, составило всего 0.05% от общего объема транзакций биткойнов в 2021 году.
По данным Chainalysis, отмывание денег через криптоактивы также сильно сконцентрировано, при этом большая часть средств перемещается из незаконных кошельков в удивительно небольшое количество компаний. В 2021 году небольшая группа из 583 депозитных адресов получила 54% всех денежных средств, отправленных с незаконных адресов. Каждый из 583 адресов получил не менее 1 миллиона долларов в криптовалюте с незаконных адресов на общую сумму чуть менее 2.5 миллиардов долларов.
Меньший набор из 45 мест получил 24% всех переданных незаконных платежей на общую сумму чуть менее 1.1 миллиарда долларов. Все деньги поступили из кошельков, связанных со схемой Finiko Ponzi, и были отправлены на один депозитный адрес».
Рынок криптовалют больше всего пострадал от отмывания денег
По данным агентства по анализу рынка, область крипторынка, наиболее затронутая отмыванием денег, — это децентрализованные финансы (DeFi), в которых из года в год наблюдается увеличение общей стоимости наличных денег, полученных с незаконных адресов.
По данным Chainalysis, общая сумма денег, отмытых с помощью криптовалют в 2021 году, составила 8.6 млрд долларов, что на 30% больше, чем в 2020 году.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Есть ли у шибариума потенциал для роста цен на сиба-ину до 0.001 доллара?
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/