Новый гражданский иск против Binance, поданный Комиссией по торговле товарными фьючерсами, обвиняет криптогиганта по целому ряду пунктов, включая неспособность зарегистрировать свои производные продукты и неспособность оградить свои услуги от клиентов из США. Но он также наполнен конкретными подробностями о предполагаемой преступной деятельности высших должностных лиц компании, которых CFTC обвиняет в том, что они знали о преступных сделках и участвовали в них.
«Внутренние должностные лица, сотрудники и агенты Binance признали, что платформа Binance способствовала потенциально незаконной деятельности», — говорится в жалобе CFTC со ссылкой на пример разговора между бывшим директором по контролю за соблюдением нормативных требований Сэмюэлем Лимом и другим коллегой в феврале 2019 года о транзакции. с ХАМАСом, боевой группировкой. Сообщается, что Лим сказал коллеге, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», потому что «крупные суммы представляют собой отмывание денег». Коллега ответил: «Едва ли можно купить AK47 за 600 баксов».
Согласно жалобе, в феврале 2020 года Лим также признал, что некоторые клиенты Binance, в том числе из России, были причастны к незаконной деятельности. Лим написал в чате об этих сделках: «Да ладно. Они здесь за преступления». Сотрудник по отчетности по отмыванию денег в Binance ответил тогда: «Мы видим плохое, но закрываем глаза на 2».
В другом случае сотрудник Binance якобы попросил Лима и еще одного коллегу в июле 2020 года удалить клиента, который получал более 5 миллионов долларов от «сомнительных услуг», которые, согласно жалобе, считались незаконными. Лим написал в ответ сотруднику:
«Может дать ему знать, чтобы он был осторожен с потоком средств, особенно из даркнета.
как гидра
Он может вернуться с новой учетной записью
Но этот нынешний должен уйти, он испорчен».
Представитель Binance сообщил Fortune, что жалоба стала неожиданностью для компании.
«Жалоба, поданная CFTC, является неожиданной и разочаровывающей, поскольку мы сотрудничаем с CFTC более двух лет. Тем не менее, мы намерены продолжать сотрудничать с регуляторами в США и по всему миру», — заявил представитель Binance.
«За последние два года мы вложили значительные средства, чтобы на нашей платформе не было активных пользователей из США. За этот период мы увеличили штат примерно со 100 человек в нашей команде по соблюдению требований до примерно 750 основных и вспомогательных сотрудников по соблюдению требований, включая почти 80 сотрудников с предыдущим опытом работы в правоохранительных органах или регулирующих органах и около 260 сотрудников с профессиональными сертификатами в области соответствия», — сказал представитель. .
Помимо последнего судебного иска CFTC, Binance находится под следствием Министерства юстиции с 2018 года по обвинению в нарушении законов США о соблюдении требований, правил борьбы с отмыванием денег и санкций. Криптовалютная биржа может готовиться к выплате штрафов за расчеты на сумму более 1 миллиарда долларов. Wall Street Journal сообщалось в прошлом месяце.
Репрессии против Binance происходят после впечатляющего краха криптовалютной биржи FTX, которая закрылась в прошлом году. Генеральный директор этой биржи Сэм Бэнкман-Фрид с тех пор был обвинен в нескольких уголовных преступлениях и ожидает суда в Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер, который за последние несколько месяцев занял более жесткую позицию в отношении криптоиндустрии. В декабре прошлого года он сравнил криптовалютные компании с казино и сказал, что им необходимо «соблюдать наши проверенные временем законы».
Помимо подробностей чатов между высшими должностными лицами Binance, жалоба CFTC в значительной степени сосредоточена на ее предполагаемом неспособности сообщить подробности своей работы в США и нарушении правил соблюдения, утверждая, что в течение первых двух лет работы компания «не предпринять какие-либо шаги, чтобы ограничить или ограничить возможность клиентов из США торговать на платформе». Согласно иску, даже после того, как Binance обновила свои условия использования, ограничив доступность в США в 2019 году, клиенты могли использовать лазейки, включая виртуальные частные сети (VPN), для доступа к сайтам. Он также утверждает, что генеральный директор Чанпэн Чжао и Лим были полностью осведомлены о существовании этих лазеек, и что в 2020 году, через год после того, как Binance обновила свои условия использования, почти 18% его клиентской базы все еще находились в США. со ссылкой на отчеты о доходах.
В жалобе также утверждается, что Binance сознательно запутала свою структуру, заявив, что компания полагается на «лабиринт юридических лиц», который намеренно разработан, чтобы «скрыть право собственности, контроль и местонахождение платформы Binance». Предложения Binance включают веб-сайты и мобильные приложения, некоторые из которых работают независимо в соответствии с жалобой. В иске утверждается, что Binance стала настолько эффективно скрывать свою операционную структуру и местонахождение своих компаний, что «она даже смутила своего главного директора по стратегии», который в прошлом году по ошибке назвал Binance «канадской» компанией, прежде чем его поправил представитель. . Чжао давно настаивает на том, что у Binance, как у децентрализованной компании, нет штаб-квартиры.
Обновление от 27 марта 2023 г.: в эту статью добавлено заявление Binance.
Эта история изначально была размещена на Fortune.com.
Еще от Fortune:
Источник: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html.