Судья назначает независимого наблюдателя для наблюдения за организацией Трампа на фоне расследования мошенничества

Верхняя строка

Организация Трампа теперь будет ограничена в том, как она перемещает и сообщает о своих бизнес-активах, поскольку иск генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс о мошенничестве со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его компании продвигается вперед, судья правил Четверг, назначив независимого наблюдателя для наблюдения за его деятельностью.

Ключевые факты

Важная цитата

«Отказ от вынесения … судебного запрета может нанести серьезный ущерб жителям Нью-Йорка», — написал Энгорон в своем приказе, отметив, что жители Нью-Йорка «извлекают огромные экономические и другие выгоды» из финансовой деятельности города. «Наши исполнительные, законодательные и судебные учреждения обязаны следить за тем, чтобы финансовые операции проводились правдиво, а не мошенническим образом».

Главный критик

Адвокат Трампа Крис Кисе продемонстрировав тем самым во время слушаний в четверг, что запрос Джеймса был «сфабрикованным законопроектом о недовольстве», как цитирует Politico, добавив, что решение в пользу Джеймса «может быть использовано таким образом, который на самом деле не имеет отношения к какому-либо вреду», потому что « до выборов осталось несколько дней». Трамп и его компания более широко возражали против иска Джеймса как политически мотивированного, при этом организация Трампа ранее описала его в своем заявлении как «кульминацию почти трех лет упорных, целенаправленных, неэтичных политических преследований» со стороны AG и «около политика в чистом виде». Организация Трампа еще не ответила на запрос о комментариях по поводу решения Энгорона.

Большое количество

250 миллионов долларов. Примерно столько Джеймс просит Трампа и других обвиняемых заплатить штрафы, если штат в конечном итоге выиграет иск.

Что смотреть

Судебный процесс Джеймса может длиться годами, считают юристы. предсказанный, объясняя, почему AG хотел, чтобы суд принял некоторые меры сейчас, которые могли бы поставить в тупик организацию Трампа, пока дело не будет полностью решено. В нью-йоркском иске в конечном итоге суд просит наложить ряд наказаний на Трампа, его детей и бизнес, включая аннулирование сертификатов для бизнеса Трампа, усиление контроля над компанией, запрет Трампу на любые приобретения коммерческой недвижимости в течение пяти лет и запрещая ему и его детям работать в качестве должностных лиц или директоров в любом бизнесе в Нью-Йорке. Хотя судебный процесс Джеймса является гражданским иском, она сказала, что ее офис также передал доказательства преступлений в Министерство юстиции и Налоговую службу, что может привести к дополнительным уголовным обвинениям.

Ключевой фон

Джеймс подал в суд на Трампа, Trump Organization, его детей и других деловых партнеров в сентябре, что стало кульминацией многолетнего расследования финансовых показателей компании, которое началось в марте 2019 года после того, как бывший поверенный Трампа Майкл Коэн дал показания Конгрессу о том, что тогдашний президент мошенническим образом изменил стоимость его активов в финансовой отчетности для личной выгоды. В иске организация Трампа обвиняется в мошенническом завышении стоимости своих активов более чем в 200 раз в период с 2011 по 2021 год с целью получения более выгодных деловых сделок и завышения собственного капитала Трампа, включая оценку имущества Трампа в Мар-А-Лаго и квартира в Башне Трампа. Эти якобы ложные оценки «были одобрены на самых высоких уровнях организации Трампа, в том числе самим г-ном Трампом», — говорится в иске. Джеймс сверг Эрика Трампа, Дональда Трампа-младшего и Иванку Трамп в рамках расследования ее офиса в отношении компании, которое включало в общей сложности интервью с более чем 65 свидетелями. Сам Трамп тоже был свергнутый в августе, хотя он отказался отвечать на вопросы и сослался на свои права по Пятой поправке. Энгорон отметил в своем постановлении в четверг, что судья «сделал негативный вывод» о невиновности Трампа на основании того, что он сослался на свое право не свидетельствовать против самого себя.

касательный

Трамп отдельно подал в суд на Джеймса В среду в суде штата Флорида, пытаясь помешать ей получить некоторые финансовые документы в рамках судебного процесса в Нью-Йорке. Экс-президент просит суд заблокировать получение Джеймсом копии отзывного траста Трампа во Флориде, которому принадлежит организация Трампа. спрашивающий суд для «защиты от продолжающихся злоупотреблений и попыток Джеймса вмешаться, контролировать, получить доступ и публично разоблачить условия его отзывного траста во Флориде». кабинет Джеймса указал на этот иск в суде в четверг как «не вызывающий сомнений» в том, что суд должен удовлетворить его просьбу о судебном запрете, заявив, что иск показывает, что Трамп «фактически пытается скрыть ключевые документы, регулирующие структуру его бизнеса». конгломерат и право собственности на его бизнес-активы из проверки».

Дальнейшее чтение

Нью-Йорк добивается судебного запрета против Трампа, чтобы остановить предполагаемое продолжающееся мошенничество (Forbes)

NY AG Джеймс подает в суд на Трампа за мошенничество (Forbes)

Проверки и дисбалансы: взгляд Forbes на иск Трампа о мошенничестве (Forbes)

Эксклюзивная запись и документы подкрепляют иск Трампа о мошенничестве (Forbes)

Как Forbes разоблачил ложь Трампа о размере его пентхауса (Forbes)