Индия внесла в черный список больше токенов на фоне расследования Binance 1

Индия имеет объявило через Управление правоприменения, что оно заморозило еще две криптовалюты в соответствии со своими законами о предотвращении отмывания денег. Согласно официальному заявлению, цифровые активы, указанные как приостановленные для торговли, включают биткойн и стейблкоин Tether. Это действие было принято на фоне расследования компании E-nuggets, выпускающей игровые приложения для пользователей. В том же объявлении организация упомянула, что заморозила более 80 биткойнов, привязанных к известной бирже. Binance.

ED утверждает, что E-nuggets обманывали своих пользователей

Управление правоприменения действует как экономическое агентство, которое проверяет несколько злоупотреблений финансовых фирм по всей стране, включая деятельность по отмыванию денег. В своем объявлении биржа подтвердила, что стоимость трех замороженных активов, включая токен WazirX, составляет около 10,000 2021 долларов. Агентство упомянуло, что оно начало расследование в отношении одного из руководителей игрового приложения Аамира Кана и некоторых других лиц, граничащих с FIR, представленных в феврале XNUMX года.

По данным властей, приложение было создано для обмана населения путем кражи его активов. В заявлении говорится, что после того, как пользователи внесли свои средства в приложение, они не могли их вывести. После нескольких расспросов о проблемах, связанных с выводом средств, трейдеры были встречены простыми оправданиями.

Индийские регуляторы преследуют биржи

В заявлении, опубликованном агентством, руководители игровой платформы смогли вывести указанные средства, накопленные у нескольких инвесторов по всей Индии. В деталях упоминалось, что они смогли облегчить вывод через обмен. В заявлении также говорится, что на счете WazirX руководителей было указано 10,000 392,884 долларов. В дополнение к этой информации агентство заявило, что полиция в Индии провела обыск в помещениях руководителей и изъяла у них около XNUMX XNUMX долларов.

Власти узнали, что руководители также хранили средства в размере около 1 миллиона долларов в Binance счет, который был заморожен. Хотя были заявления о том, что Binance владеет WazirX, компания заявила, что приобретение не было завершено, и компания по-прежнему принадлежит ее нынешним владельцам. Индии Регуляторы последние несколько месяцев неустанно боролись с незаконной деятельностью. Несколько месяцев назад агентство заморозило активы WazirX. Однако активы были освобождены несколько дней назад. В настоящее время агентство удерживает средства, принадлежащие Валуду. Coinswitch Кубер.