FTX, которая в пятницу подала заявление о защите от банкротства в США по главе 11, в настоящее время находится под следствием в своей штаб-квартире на Багамах.
«В свете краха FTX во всем мире и предварительной ликвидации FTX Digital Markets Ltd. группа финансовых следователей из отдела по расследованию финансовых преступлений тесно сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам Багамских островов, чтобы расследовать любые уголовные правонарушения», — говорится в сообщении. Об этом говорится в сообщении полиции Багамских островов. Twitter Воскресенье.
FTX Digital Markets является дочерней компанией FTX Trading и имеет лицензию и регулируется на Багамах. В эти выходные усилились слухи о местонахождении бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида, который сказал Рейтер в субботу он был на Багамах. Позже отчету сказал, что он и два бывших сотрудника FTX находились «под наблюдением» багамских властей.
За последний год FTX потратила 74 миллиона долларов на скупку жилой недвижимости вокруг своей штаб-квартиры. Об этом сообщает The Block в субботу.. FTX известен своей коммунальной обстановкой на острове, где работают и живут товарищи по команде.
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/186548/ftx-under-Investigation-for-possible-criminal-misconduct-in-the-bahamas?utm_source=rss&utm_medium=rss