Подсудимый фальшивого миллиардера Джастина Костелло урегулировал жалобу SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам согласилась урегулировать гражданский иск против человека, обвиняемого в пяти отдельных схемах накачки и сброса грошовых акций, как показали судебные документы в пятницу.

Этот человек, Дэвид Ферраро, обвиняется в том, что он использовал свой богатый аккаунт в Твиттере, чтобы помочь второму обвиняемому, бывшему федеральному беглецу Джастину Костелло, в схемах с акциями. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что дуэт якобы получил незаконную прибыль в размере почти 800,000 XNUMX долларов в результате этих усилий.

42-летний Костелло сам обвиняется как в гражданском иске SEC, так и в связанном с ним федеральном уголовном обвинительном акте в том, что он выдавал себя за миллиардера, выпускника Гарвардского университета MBA и дважды раненого ветерана войны в Ираке из спецназа, чтобы обмануть инвесторов и других лиц на 35 миллионов долларов.

Ферраро, 44-летний житель Рэдфорда, штат Вирджиния, не был обвинен в уголовном деле против Костелло, которое, как и иск SEC, было подано несколько недель назад в Окружной суд США в Западном округе штата Вашингтон.

Но в обвинительном заключении упоминается неустановленный сообщник Костелло, которому не предъявлено обвинение, с инициалами Ферраро, совершающий то же поведение, о котором говорится в жалобе SEC.

Ферраро согласился урегулировать дело SEC, не признавая и не опровергая обвинения. Судья все еще должен подписать предложенное SEC соглашение о закрытии дела, что не обратиться к Костелло.

Сделка навсегда запретит Ferraro участвовать в любом размещении грошовых акций.

В решении также говорится, что судья определит, уместно ли Ферраро, обвиняемому в нарушении Закона о ценных бумагах и Законе о биржах, отказываться от любых «незаконно полученных доходов» от его схем, а также от любых гражданских наказаний.

Представитель SEC заявил CNBC: «У нас нет комментариев, кроме публичных документов».

Адвокат Ферраро Джеффри Кокс из Бока-Ратон, Флорида, отказался комментировать ходатайство о вынесении решения, отметив, что судья еще не подписал его.

Кокс также отказался сообщить, сотрудничал ли Ферраро с федеральной прокуратурой в деле против Костелло, который не признал себя виновным.

Гражданский поверенный Костелло не сразу ответил на запрос о комментариях.

Костелло был арестован ранее в этом месяце командой спецназа ФБР в отдаленном районе за пределами Сан-Диего через несколько дней после того, как не сдался по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и электронными средствами, как он согласился. Он нес десятки тысяч долларов в валюте США и Мексики, поддельное удостоверение личности, золотые слитки и несколько банковских карт и чековых книжек, говорят прокуроры.

Ему было приказано содержаться под стражей без залога до суда, и приказал отправить в штат Вашингтон.

В жалобе SEC говорится, что Костелло познакомился с Ферраро в середине 2019 года, когда Ферраро был инвестором компании Костелло, публичной холдинговой корпорации GRN, и публиковал сообщения о компании на различных досках объявлений для инвесторов.

Ферраро был частым пользователем Твиттера под ником @computebux, у которого было более 10,000 90 подписчиков. SEC утверждает, что почти 13,000 процентов из почти 2019 2020 твитов, опубликованных Ferraro с XNUMX по середину XNUMX года, ссылались на конкретную акцию или акции.

«В каждой схеме продвижения акций Ферраро рекомендовал подписчикам Ферраро в Твиттере и общественности грошовые акции, которыми он и/или Костелло владели», — говорится в жалобе SEC.

Согласно жалобе, Ферраро понимал, что его твиты «вызовут… рост цен на акции».

«В своих рекламных твитах Ферраро не сообщил, что он и/или Костелло намеревались продать свои собственные пакеты этих акций на раздутом рынке, который помогли создать твиты Ферраро. Ferraro также не сообщил, что Костелло согласился выплатить Ferraro часть прибыли Костелло от некоторых схем продвижения акций», — утверждает SEC.

Акции, продвигаемые по схеме, включали Canal Capital Corp., Исследование предгорий, РЕМСлип Холдингс, Clancy Systems International, а также две слившиеся фирмы, Hempstract и Riverdale Oil and Gas Corp.

«Благодаря этим предполагаемым схемам Костелло и Ферраро вместе получили около 792,000 XNUMX долларов прибыли от незаконной торговли», — говорится в пресс-релизе SEC ранее в этом месяце.

В жалобе говорилось, что в 2019 и 2020 годах Ferraro отдельно участвовала в схемах продвижения акций с участием грошовых акций Powerdyne International и South Beach Spirits.