Власти арестовали генерального директора Crypto Exchange Bitzlato за преступления, связанные с мошеннической деятельностью. В опубликованном заявление, генеральный директор биржи также является директором по продажам и директором фирмы. В отчете утверждается, что шесть человек были задержаны в ходе спецоперации между несколькими странами. Помимо правоохранительных органов США, в операции также участвовали офицеры из Франции и Кипра. Кроме того, утверждалось, что преступники были выходцами из Украины и России.
Полиция конфисковала криптовалюту и другие предметы с биржи
Испанский регулятор упомянул, что анонимный характер платформы позиционирует ее как идеальный инструмент для отмывания денег. При этом несколько преступников по всему миру выбрали его для осуществления своей незаконной деятельности. Испанская полиция также упомянула, что у генерального директора биржи были изъяты такие предметы, как криптовалюта на сумму около 19 миллионов долларов и наличные, среди других дорогостоящих предметов.
В результате власти закрыли около 100 биржевых счетов, связанных с расследованием, которое набирает обороты. Это обновление появилось после недавнего заявления генерального директора биржи, заверившего пользователей, что они могут вывести свои активы, если власти вернут их на биржу. Кроме того, генеральный директор биржи также упомянул, что компания переносит свою штаб-квартиру в Россию, где она сможет работать без вмешательства регуляторов в их дела.
Bitzlato помогла Hydra обработать незаконные средства
В прошлом месяце власти Соединенных Штатов объявили о расследовании деятельности Bitzlato. По словам властей, компания отказалась внедрять функции AML и KYC по их указанию. Из-за этого злоумышленники использовали платформу для осуществления своих злонамеренных действий. Власти заявили, что более 700 миллионов долларов были незаконно обработаны с использованием криптобиржи. После объявления власти закрыли официальный сайт компании, забрав при этом часть средств, внесенных клиентами на горячие кошельки.
В ходе следствия полиция сообщила о задержании генерального директора биржи и ее соучредителя Анатолия Легкодымова. Одним из немногих незаконных веб-сайтов, использующих эту платформу, является Hydra Darknet. Сообщалось, что биржа заработала более 15 миллионов долларов в виде комиссионных до того, как власти нацелились на биржу и закрыли ее. Власти утверждают, что это только начало подавления платформ, помогающих незаконный актеры обрабатывают свои средства.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/