Киберпреступная группировка, подозреваемая в отмывании 5.6 млрд долларов, арестована в Китае

• Киберпреступники также расширили свои методы совершения мошенничества. 
• Преступники подозреваются в отмывании 40 млрд юаней
• Полиция задержала группу из 93 человек.

Поскольку развивающиеся проблемы с криптовалютой, быстрое расширение и такие события, как распад земли, ошеломили мир, полиция, включая Китай, эффективно работает над защитой клиентов и поимкой хулиганов. Во время недавнего преследования отмывателей денег в Китае была обнаружена новая группировка.

Криптовалюты используются мошенниками и киберпреступниками почти со всего мира. К сожалению, помимо расширения криптовалютной индустрии за последние несколько лет, киберпреступники также расширили свои методы совершения мошенничества и отмывания денег за границей с целью их анонимного обналичивания.

Группу мошенников возглавлял Хон Муму.

В сообщении официального бюро в социальных сетях говорится, что в рамках своей общенациональной кампании «100 дней действий» полиция города Хэнъян, расположенного в провинции Хунань на юге Китая, задержала группу из 93 человек.

С помощью криптовалют преступники якобы отмывают 5.6 миллиарда долларов (40 миллиардов юаней). В ходе своей кампании по борьбе с отмыванием денег власти конфисковали 300 миллионов юаней, закрыли более десяти физических веб-сайтов и конфисковали почти 100 устройств.

Согласно информации, предоставленной ведомством, производившим аресты, преступники с 2018 года используют цифровые активы для отмывания денег за пределами страны с целью наживы.

По данным полиции, группа мошенников во главе с Хун Муму может быть замешана в 300 случаях мошенничества. 

Эти средства они получили, занимаясь телекоммуникациями и онлайн-мошенничеством.

После того, как Лю Сялонг из окружного бюро общественной безопасности стал жертвой мошенничества и потерял около 7.8 млн юаней, полиция усилила расследование преступников.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Bankman-Fried из FTX рассматривает предложение Цельсия

Принятие криптографии растет в Китае

С самого начала китайское правительство выступало против криптовалюты, запрещая даже добычу криптовалюты в стране. В сентябре 2021 года Народный банк Китая (НБК), вероятно, наложит запрет на цифровые активы, и власти будут проявлять все большую бдительность в отношении таких активов. которые нарушают закон.

Тем не менее, принятие криптовалюты в стране продолжает снижаться. Исследовательская компания Chainalysis недавно опубликовала отчет, в котором говорится, что Китай входит в десятку стран, быстро внедряющих цифровые валюты, несмотря на ограничения.

В марте Бюро безопасности Китая Янпу и Служба общественной безопасности Шанхая начали совместное расследование по борьбе с финансовыми пирамидами, основанными на виртуальной валюте. Власти обнаружили платформу, которая использовала финансовые пирамиды и украла у пользователей почти 16 миллионов долларов в течение нескольких минут после расследования.

Последние сообщения Ритики Шармы (посмотреть все)