Коллективный иск утверждает, что Silvergate сыграл роль в мошенничестве FTX

Коллективный иск судебный процесс утверждает, что Silvergate Bank сыграл «неотъемлемую» роль в предполагаемом мошенничестве на криптобирже Сэма Бэнкмана-Фрида FTX. 

Истцами являются Джоуи Гонсалес из Ревира, штат Массачусетс, а также «все другие лица, находящиеся в аналогичном положении» по этому делу. Они утверждают, что крипто-банк несет ответственность за предполагаемое мошенничество на рухнувшей бирже FTX, потому что он вел счета для рухнувшей биржи и дочерней торговой фирмы Alameda Research, помогая и подстрекая к нарушению фидуциарных обязанностей.

В иске, поданном в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии, утверждается, что Silvergate «планировал» совершение преступлений из-за многочисленных счетов, которые он держал для FTX Ltd., FTX US и Исследования Аламеда.

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был за участие 12 декабря на Багамах расходы которые включают мошенничество с использованием электронных средств, сговор с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, сговор с мошенничеством с ценными бумагами и отмывание денег. 

Двухпартийная группа сенаторов Ранее в этом месяце сказали, что им нужна дополнительная информация от Silvergate о ее финансовом благополучии и управлении фондами FTX и Alameda. Банк не сразу ответил на запрос The Block о комментариях. 

Отказ от ответственности: начиная с 2021 года Майкл МакКэффри, бывший генеральный директор и мажоритарный владелец The Block, взял серию кредитов у основателя и бывшего генерального директора FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида. МакКэффри ушел из компании в декабре 2022 года после того, как не раскрыл информацию об этих сделках. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.