CFTC подает жалобу на жителей Иллинойса и Орегона и компанию Флориды в связи с незаконным сбором средств на сумму 44 миллиона долларов 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в четверг подала гражданский иск. Это против жителя Орегона и Иллинойса, а также компании из Флориды за сбор 44 миллионов долларов в виде инвестиций в цифровые активы незаконным путем. 

CFTC особо упомянула Jafia LLC, компанию из Флориды, Ravishankar Avadhanam (IL) и Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR).

Подсудимых обвиняют в управлении незаконным товарным пулом, который не смог зарегистрироваться в качестве оператора товарного пула. Кроме того, в иске были предъявлены обвинения трем фондам, замаскированным под «ответчиков по оказанию помощи», которыми владеют и управляют ответчики. Фондами были: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) и Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Ответчики использовали веб-сайты и видео на YouTube для сбора средств на сумму более 44 миллионов долларов от более чем 170 участников, указав варианты использования: «для покупки, хранения и торговли цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и товарными фьючерсными контрактами», согласно CFTC. 

Ответчики вместо того, чтобы использовать объединенные средства участников, как было обещано, распределили их между другими участниками, что очень похоже на схему Понци. Кроме того, ответчики также обвиняются в переводе части средств в свою пользу на подконтрольные им офшорные счета.

CFTC приказывает заморозить активы, находящиеся под контролем ответчиков

Чтобы заморозить активы, находящиеся под контролем ответчиков, комиссия издала распоряжение ex parte, а также назначила временного управляющего для защиты записей.

Одно слушание дела назначено на 25 мая 2022 года. CFTC выпустила различные рекомендации и статьи о защите клиентов. Среди них одна — информировать общественность о возможных рисках, связанных с инвестированием или спекуляцией цифровыми активами или недавно запущенными фьючерсами и опционами на биткойны.

CFTC стремится вернуть деньги всем инвесторам, затронутым схемой. Он также работает над созданием постоянных банков, взиманием штрафов и объявлением других наказаний. 

Агентства США ужесточают контроль над криптоактивами 

Исполнительный указ президента Байдена придал импульс агентствам США в изучении и анализе бурно развивающейся криптоиндустрии, чтобы лучше защитить своих граждан. SEC уже пообещала осуществлять строгий надзор за крипто-сектором.

Для реализации федеральных законов о защите прав потребителей Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) сообщило, что планирует выпустить циркуляры финансовой защиты потребителей для регулирующих органов.

Обвал криптовалюты за последние несколько недель вызвал повышенный интерес со стороны регулирующих органов и законодателей.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Майкл Сэйлор сохраняет оптимизм в отношении биткойнов, несмотря на нисходящий тренд

Стив Андерсон - австралийский криптоэнтузиаст. Он является специалистом по менеджменту и трейдингу более 5 лет. Стив работал криптотрейдером, ему нравится узнавать о децентрализации, понимать истинный потенциал блокчейна.

Последние сообщения Стива Андерсона (посмотреть все)