Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют по размеру рынка, заблокировала несколько учетных записей в результате расследования Bitzlato. О проблеме сообщили несколько пользователей, многие из которых являются русскоязычными. Пострадавшие обсудили проблемы в групповом чате Telegram, заявив, что их учетные записи были неожиданно удалены. Группа выросла до более чем 1000 участников.
Binance молча закрывает некоторые аккаунты Bitzlato
18 января группа русскоязычных Binance клиенты жаловались на ограничение своих счетов и невозможность вывести платежи с биржи. Участники форума сразу же провели сравнение между препятствиями и принудительными действиями Министерства юстиции США против криптокомпании Bitzlato.
Binance Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также назвала его одним из ведущих биткойн-контрагентов Bitzlato. Кроме того, некоторые признают, что используют Bitzlato для входящих и исходящих транзакций Binance-Bitzlato. Однако некоторые пользователи были в равной степени возмущены и озадачены акцией против Bitzlato.
Bitzlato, как сообщалось ранее, была малоизвестной криптовалютной платформой, которая позволяла пользователям торговать криптовалютами через биржу и одноранговые сервисы. Сообщается, что платформа продолжает работать в России, предположительно, с небоскреба «Башня Федерация» в Москве.
Что произошло между Binance и Bitzlato?
Министерство юстиции объявило 18 января, что Анатолию Легкодымову, гражданину России, проживающему в Китае, предъявлено обвинение в управлении незарегистрированной компанией по обмену валюты. Биржа «поддержала высокотехнологичную ось крипто-преступности», обработав 700 миллионов долларов незаконных средств.
Binance обработал около 346 миллионов долларов в биткойнах для обмена цифровой валюты Bitzlato. По данным Министерства юстиции, Bitzlato хвастался небрежностью проверки данных своих клиентов. По данным FinCEN, Binance была единственной крупной биржей криптовалют среди ведущих контрагентов Bitzlato.
По данным FinCEN, с Bitzlato взаимодействовали также русскоязычный даркнет-рынок наркотиков Hydra, незначительная биржа LocalBitcoins и веб-сайт для инвестирования в криптовалюту Finiko. FinCEN определил Finiko как «предполагаемую аферу с криптовалютой Ponzi, расположенную в России».
FinCEN не уточнил масштаб взаимодействия организаций с Bitzlato. Однако Bitzlato была зарегистрирована в Гонконге как «крупная компания по отмыванию денег», связанная с российскими нелегальными финансами.
Binance обработал почти 20,000 2018 BTC для Bitzlato в период с мая XNUMX года до его приостановки, согласно данным, предоставленным блокчейн судебно-медицинской экспертизы Chainalysis, которую видело агентство Reuters. В течение этого периода Binance получила почти 175 миллионов долларов в биткойнах от Bitzlato, что сделало ее крупнейшим контрагентом-получателем.
BNB падает по мере приближения 1 февраля
На прошлой неделе было много новостей о Binance, и не все из них были положительными. С 100,000 февраля клиенты Binance не смогут покупать или продавать активы на сумму менее 1 XNUMX долларов США. Бинанс-СВИФТ отношение. Криптовалютная биржа обвинила в этом решении одного из своих банковских партнеров, который остался анонимным. Это могло произойти после того, как Signature Bank отказался от крипто-гиганта.
Согласно еженедельному техническому анализу, цена Binance Coin (BNB) превысила горизонтальный уровень поддержки в 250 долларов после падения ниже него в мае 2021 года (зеленый кружок).
После этого он вырос до максимума в 398 долларов, прежде чем опуститься, что привело к длинному верхнему фитилю и подтвердило, что зона 360 долларов является уровнем сопротивления.
С тех пор цена BNB остается неизменной в этом диапазоне. Нынешнее восходящее движение создало более высокий минимум по сравнению с минимумами мая 2021 года, что считается положительным показателем. Это первый признак того, что текущий нисходящий тренд с исторического максимума подходит к концу.
Несмотря на еженедельные положительные показатели, дневной график предсказывает медвежью цену BNB на февраль.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/binance-blocks-accounts-tied-to-bitzlato/