- Anchorage стала первой криптовалютной компанией в Соединенных Штатах, получившей статус национального банка от OCC. Бывший временный контролер валюты Брайан Брукс временно был генеральным директором Binance.
- В четверг OCC издал приказ о согласии с Anchorage Digital, сославшись на неспособность компании разработать и внедрить программу соблюдения требований в соответствии с обязательным Законом о банковской тайне или BSA и правилами борьбы с отмыванием денег (AML).
- У банка есть 15-дневный крайний срок для формирования комитета по конкретным корректирующим шагам для обеспечения соблюдения правил AML и BSA, а также прогресс выпуска дает отчет о договоренности по мере ее выполнения. Федеральное бюро также приказало Анкориджу иметь под рукой сотрудника BSA, чтобы гарантировать соблюдение требований.
Банк предположил, что действия OCC могут создать регулятивный прецедент, побуждающий другие компании в этой области создавать банки цифровых активов, уполномоченные на федеральном уровне. Управление валютного контролера США (OCC) объявило, что оно будет добиваться приказа о прекращении и воздержании от банка-держателя криптовалюты Anchorage Digital за несогласие с руководящими принципами конкретного врага уклонения от уплаты налогов (AML).
Усилия по исправлению недостатков
В четверг OCC издал приказ о согласии с Anchorage Digital, сославшись на неспособность компании разработать и внедрить программу соблюдения требований в соответствии с обязательным Законом о банковской тайне или BSA и правилами борьбы с отмыванием денег (AML). Такие действия, по мнению правительственного учреждения, нарушили Anchorage Digital ее операционное соглашение с OCC, которое было подписано в январе 2021 года.
Независимо от того, участвуют ли они в традиционных или уникальных операциях, OCC требует от всех банков, зарегистрированных на национальном уровне, соблюдения одних и тех же высоких стандартов, сказал Майкл Хсу, исполняющий обязанности контролера валюты. Если учреждения не соблюдают федеральные нормы и правила, мы примем меры и привлечем их к ответственности.
Анкоридж не подтверждает и не опровергает выводы контролера. Согласно постановлению, банк начал корректирующие действия и обязуется предпринять все необходимые и надлежащие усилия для устранения недостатков. По определению приказ о согласии означает, что две стороны — в данном случае Анкоридж и OCC — достигли принципиального соглашения о дальнейших действиях.
Anchorage Digital заявила в заявлении для Cointelegraph, что она уже работала над укреплением областей, определенных [OCC], и будет продолжать укреплять эти области, укрепляя новый стандарт цифровых активов для внутренних средств контроля и процедур BSA / AML, и что он продолжит укреплять эти области, усиливая новый стандарт цифровых активов для внутренних средств контроля и процедур BSA/AML. Банк предположил, что действия OCC могут создать регулятивный прецедент, побуждающий другие компании в космосе создавать банки цифровых активов, уполномоченные на федеральном уровне.
Отчеты о ходе
По данным OCC, у банка есть 15-дневный срок для формирования комитета по конкретным корректирующим шагам для обеспечения соблюдения правил AML и BSA, а также для выпуска отчетов о ходе выполнения плана по мере его реализации. Федеральное бюро также приказало Анкориджу иметь под рукой сотрудника BSA, чтобы гарантировать соблюдение требований.
В январе 2021 года Anchorage стала первой криптовалютной компанией в США, получившей от OCC статус национального банка. Бывший временный контролер валюты Брайан Брукс временно был генеральным директором Binance.US, прежде чем стать генеральным директором стартапа по добыче криптовалюты Bitfury после ухода из государственного учреждения.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Хакер оставил смарт-контракт на $1 млн, запрограммированный на уничтожение
Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/24/anchorage-technology-is-penalized-by-the-occ-for-failure-to-obey-with-anti-money-laundering-rules/