Все, что вам нужно знать о Wash-трейдинге и отмывании денег в NFT

Cryptopunks, NFT-проект Larva Labs, стал свидетелем «фиктивной распродажи» в сети Ethereum в октябре 2021 года.

Фирменная торговля может осуществляться трейдером или фирмой по разным причинам. Например, целью может быть стимулирование покупок для повышения цен или стимулирование продаж для снижения цен. 

Трейдер может совершить «фиктивную» продажу, чтобы зафиксировать убыток капитала, прежде чем выкупить актив по более низкой цене, таким образом запросив возврат налога.

Что такое фиктивная торговля?

Как было сказано ранее, фиктивная торговля — это процесс продажи и покупки одного и того же актива несколько раз за короткий период времени.

Когда трейдер или инвестор покупает и продает одни и те же ценные бумаги несколько раз за короткий период времени, чтобы обмануть других участников рынка относительно цены или ликвидности актива, это называется фиктивной торговлей.

Трейдеры используют фиктивную торговлю как стратегию манипулирования рынком, чтобы повлиять на торговую активность и цену актива. Обычно один или несколько агентов-участников сговора совершают серию сделок без учета рыночных рисков, оставляя агентов-антагонистов в том же положении, что и раньше.

Процесс фиктивной торговли

Намерение сторон, участвующих в фиктивной сделке, а также результат такой сделки позволяют фиктивной торговле достичь своей цели.

Когда инвестор покупает и продает токены одного и того же актива одновременно, это называется фиктивной сделкой. С другой стороны, определение «фиктивных сделок» идет еще дальше, принимая во внимание цель или намерение инвестора, а также результат сделки.

Проблема отмывания денег

Когда продажи NFT нацелены на «самофинансируемые» места, происходят такие преступления, как отмывание денег и мошеннические торговые схемы.

Отмывание денег уже давно является проблемой в арт-индустрии, и понятно почему. Из-за своей истории и псевдонимности криптоактивов многие люди задаются вопросом, уязвимы ли NFT для подобных злоупотреблений. Итак, можете ли вы использовать NFT для отмывания денег?

Мошенники, вирусные операторы и Chatex используют NFT для отмывания денег. Chatex — это криптовалютный банк, целью которого является сделать транзакции с биткойнами безопасными, простыми и доступными для широкого круга клиентов, сохраняя при этом функциональное преимущество перед традиционными банковскими операциями.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Ирландия запрещает политические пожертвования в криптовалюте

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (посмотреть все)