Сэм Бэнкман-Фрид из FTX только что нарушил домашний арест, обналичив 648,000 XNUMX долларов в ETH? ⋆ ZyCrypto

Недавние отчеты сетевого аналитика BowTiedIguana теперь предполагают, что Сэм Бэнкман Фрид, соучредитель FTX, возможно, вытащил из своего кошелька 570 ETH на сумму около 682,000 XNUMX долларов, что может нарушить условия залога, установленные судом.

Согласно опубликованным твитам, беглый взгляд на транзакции в сети предполагает, что SBF, возможно, перевел средства с адреса Sushiswap, унаследованного в 2020 году после поглощения биржи, испытывающей трудности. BowTiedIguana идентифицирует 32 отдельных адреса кошелька, принадлежащих Alameda Research, которые внесли до 56% переведенных средств, а остальные 322,000 XNUMX долларов США поступили с других адресов.

По словам аналитика под псевдонимом, все средства были переведены на Renbridge, Fixedfloat и еще одну криптобиржу на Сейшельских островах.

Снятие средств, если оно окажется правдой, может указывать на нарушение условия залога, предусматривающего, что SBF остается под домашним арестом в доме своего родителя и не имеет доступа к личным средствам на сумму более 1000 долларов, если это не разрешено. Такое нарушение приведет к выплате залога в размере 250 миллионов долларов или возможному заключению в тюрьму на десятилетия.

В разведывательном отчете Arkham предполагается, что Alameda Research, дочерняя компания FTX, в отношении которой выдвинуты обвинения, начала тайную продажу токенов на основе Ethereum на сумму около 1.7 миллиона долларов в стейблкоины BTC и USDT. Компания, управляемая Кэрол Эллисон, потеряла или продала почти 20% своего стека токенов на сумму 140 миллионов долларов с ноября.

Помимо вложения 546 миллионов долларов в акции Robinhood, яркий образ жизни SBF включает в себя поместье на Багамах за 300 миллионов долларов, еще один пентхаус за 40 миллионов долларов и семейный дом за 16.4 миллиона долларов, среди прочего. Неясно, будет ли эта собственность частью конфискации имущества при банкротстве, поскольку у пострадавших кредиторов сумма выше, чем у Эмпайр Стейт.

Однако суд должен будет доказать, что SBF фальсифицировал активы, предназначенные для выплат по банкротству, а не деньги из его личных прав. Большая часть активов SBF — примерно 3.5 миллиарда долларов — была конфискована органами регулирования ценных бумаг еще на Багамах, где SBF жил в достатке до своего ареста и экстрадиции.

На прошлой неделе SBF приняла решение об экстрадиции в США, где оба родителя являются профессорами права, после того как суровые условия содержания в тюрьме на Багамах угрожали его благополучию в заключении, и он был помещен под принудительную родительскую опеку. Гэри Ван и Кэрол Эллисон, близкие партнеры SBF, признал себя виновным к мошенничеству и коррупции, что открывает возможность для новых выводов о бесхозяйственности со стороны опального соучредителя.

Ущерб, нанесенный падением FTX Ripple, выходит далеко за рамки денежных потерь. Ошеломляющие 9,500 рабочих были уволены в этом пространстве, большинство из которых исходит от криптобирж, которые недавно потеряли общественное доверие и доверие инвесторов.