Ратнакишор Гири, 27-летний инвестиционный менеджер, проживающий в Нью-Олбани, штат Огайо, был арестован в пятницу по уголовному обвинению в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, которое привлекло не менее 10 миллионов долларов от инвесторов. Пресс-релиз Министерства юстиции.
Гири якобы ввел в заблуждение инвестора, рекламируя себя как опытного криптовалютного трейдера, специализирующегося на деривативах биткойнов. Согласно обвинительному заключению, Гири ложно обещал инвесторам прибыльные доходы от вложенных в него денег без риска для основной суммы. На самом деле он использовал средства предыдущих инвесторов, чтобы расплатиться с новыми инвесторами по классической схеме Понци.
Гири обвиняют по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, и в случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет по каждому пункту обвинения.
В августе Комиссия по товарным фьючерсам и торговле США (CFTC) издал приказ о прекращении противоправных действий в отношении Гири и двух его компаний., утверждая, что он обманул инвесторов на сумму более 12 миллионов долларов, и стремясь заставить Гири вернуть деньги своим инвесторам. CFTC обвинила Гири в том, что он использовал деньги инвесторов для финансирования роскошного образа жизни, состоящего из частных самолетов, аренды яхт и многого другого.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html.