В своем выступлении перед аудиторией специалистов по соблюдению требований на Chainalysis LINKS в четверг Министерство финансов США предупредило криптоиндустрию о растущей озабоченности по поводу криптографии. Он призвал поставщиков криптографических услуг заблаговременно идентифицировать кошельки, которые принадлежат организациям, находящимся под санкциями, или связаны с незаконными схемами, такими как программы-вымогатели и деятельность по отмыванию денег.
Объявление подкрепляется растущими опасениями по поводу крипто-преступности, многомиллиардного захолустья, которое в некоторых случаях теперь угрожает национальной безопасности.
Отмывание денег является серьезным преступлением,
сказал директор FinCen Кеннет Бланко. Он добавил, что они хотят защитить финансовую систему США от преступников и террористов, которые занимаются незаконными операциями.
Минфин США считает, что блокчейн технология может быть использована для отмывания денег, и предупреждает криптоиндустрию «сидеть и обращать внимание» на то, что делает агентство.
Минфин США внесет в черный список определенные кошельки
Хакеры использовали ряд криптомиксеров для отмывания украденных средств в результате крупных взломов. Чиновник Министерства финансов США призывает криптоиндустрию взять на себя ответственность за свою роль в отмывании денег и финансировании терроризма.
Агентство внесет в черный список определенные кошельки, которые, как известно, являются проблемными, а это означает, что доступ к любым средствам, хранящимся в этих кошельках, станет практически невозможным.
Этот шаг является частью растущей обеспокоенности по поводу риска крипто-преступлений и взлома, особенно в свете недавней волны атак криптоджекинга. Это шаг, направленный на сдерживание крипто-хакеров и преступников, которые использовали эти кошельки для своей деятельности.
Казначейство США недавно ударило по сервису микширования криптовалюты Блендер.io с санкциями. Это предотвратило транзакции с американскими лицами, предоставляя услуги злоумышленникам, которые скрылись с $ 600 миллионов из сайдчейна Ronin ранее в этом году.
Министерство финансов также рассматривает возможность более прямых предупреждений о том, какие кошельки связаны с преступной деятельностью. Кроме того, они будут реализовывать политику, которая потребует от криптобирж блокировать транзакции с кошельков из их черных списков.
Тем не менее, Казначейство не опубликовало полный список кошельков, занесенных в черный список, но объявило, что опубликует их в ближайшие недели.
Криптовалюта на подъеме
Растет беспокойство по поводу крипто-преступности, которая в некоторых случаях теперь угрожает национальной безопасности. В этом месяце Казначейство США впервые наложило санкции на крипто-микшер — сетевой инструмент конфиденциальности, который владельцы криптовалюты используют, чтобы скрыть свои следы — за обработку активов, украденных северокорейскими хакерами в ходе ограбления Axie Infinity.
Министерство финансов обеспокоено тем, что пользователи, которые не защищают должным образом свои закрытые ключи, могут стать мишенью для хакеров, которые затем могут использовать эти ключи для кражи средств с их счетов. Министерство финансов начнет с мониторинга транзакций в своей собственной сети, но заявляет, что в будущем оно расширится, чтобы включить другие сети.
Между тем, служба отслеживания криптовалюты Etherescan показывает, что около 230 миллионов долларов украденных средств были переведены на несколько адресов кошельков. Почти 160 миллионов долларов было направлено в Банкомат Торнадо чтобы скрыть следы фонда.
Сервис микширования монет обеспечивает анонимные крипто-транзакции между двумя сторонами, генерируя секретный хэш каждый раз, когда пользователь вносит активы. Он сохраняет личность пользователя и покупателя полностью анонимными.
Казначейство впервые санкционирует миксер виртуальной валюты.
Об этом заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
Смесители виртуальных валют, помогающие незаконным транзакциям, угрожают интересам национальной безопасности США. Мы принимаем меры против незаконной финансовой деятельности КНДР и не позволим, чтобы воровство, спонсируемое государством, и его пособники по отмыванию денег остались без ответа.
Криптовалюты являются частью более крупной экосистемы приложений и проектов, использующих технологию блокчейн. Эта экосистема записывает транзакции в глобальной сети компьютеров.
Эта более крупная экосистема все еще размножается, и надлежащее регулирование может побудить инвесторов чувствовать себя более комфортно, вкладывая деньги в блокчейн-компании.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/