Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на популярный миксер криптовалют Tornado Cash и внесло в черный список список связанных адресов Ethereum.
Согласно объявлению, решение было принято для предотвращения дальнейшего сокрытия «доходов от незаконной кибердеятельности и других преступлений», а также для обеспечения национальной безопасности США.
Сегодня Казначейство наложило санкции на Tornado Cash, миксер виртуальной валюты, который отмывает доходы от киберпреступлений, в том числе совершенных против жертв в Соединенных Штатах». сказал Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке.
OFAC также потребовало наличных денег Tornado за неоднократное отсутствие надлежащих мер контроля, призванных предотвратить их содействие финансовым преступлениям, несмотря на предоставление публичных гарантий. После санкций Circle заморозил USDC на счетах, связанных с этими адресами, а GitHub приостановил отчисления в Tornado.
Tornado Cash, протокол, построенный на Ethereum, помогает пользователям поддерживать полную конфиденциальность, без разбора облегчая анонимные транзакции в блокчейне. Платформа получает криптоактивы из разных транзакций, которые затем смешивает, прежде чем помочь пользователям обналичить их анонимно. С момента своего запуска в 2019 году протокол все чаще подвергается тщательному изучению со стороны властей США, и все более гнусные субъекты выбирают его для отмывания незаконных криптовалютных средств.
По данным OFAC, с момента запуска протокол использовался для отмывания криптоактивов на сумму более 7 миллиардов долларов, в том числе Украдено 620 миллион долларов связанной с Северной Кореей группой Lazarus из сети Ronin в начале этого года. Платформа также помогла отмыть более 98 миллионов долларов, украденных в июне у Harmony Bridge, а также не менее 7.8 миллионов долларов в результате ограбления Nomad в августе 2022 года.
В соответствии с последними санкциями вся собственность, а также дочерние компании Tornado Cash в США будут заблокированы. Санкция также запретила гражданам США использовать платформу, а неплательщикам грозил крупный штраф за нарушение санкций. В прошлом Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) налагала огромные штрафы на операторов протоколов, связанных с криптомиксером, в том числе денежный штраф в размере 60 миллионов долларов США Ларри Дину Хармону, основателю Helix, криптомиксера на основе даркнета, который был обвинен в отмывании более 350,000 2014 биткойнов в период с 2017 по XNUMX год.
Роман Семенов, основатель Tornado cash, утверждает, что протокол полностью децентрализован и его команда практически не контролирует его. “Сообщество Tornado Cash делает все возможное, чтобы его могли использовать хорошие участники, например, предоставляя инструменты для соблюдения требований. К сожалению, технически невозможно запретить кому-либо использовать смарт-контракт на блокчейне». — сказал Семенов.
Источник: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/