Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила 8 человек и компании в причастности к крипто-мошенничеству на 45 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Нила Чандрана и еще семь физических и юридических лиц в организации мошеннической схемы инвестирования в криптовалюту под названием CoinDeal. 

Подозреваемые якобы обманули инвесторов на сумму около 45 миллионов долларов за эти годы и использовали деньги для покупки недвижимости, автомобилей и лодки.

Прекращение преступления

SEC обвиняют Нил Чандран, Майкл Гласпи, Гарри Дэвидсон, Линда Нотт, Эми Моссел, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC в хищении 45 миллионов долларов у потребителей через свою мошенническую организацию CoinDeal. 

Частные лица пообещали продать основанный на блокчейне проект группе известных покупателей, что гарантировало бы большую прибыль для инвесторов. Они также обманули их относительно оценки CoinDeal и компаний, участвующих в потенциальной сделке по приобретению.

Ответчики реализовывали свою схему в период с января 2019 по 2022 год. Продажа CoinDeal так и не состоялась, и инвесторы не получили никаких выплат за участие в проекте. SEC также утверждала, что Чандран, Гласпи, Дэвидсон, Нотт и Моссел использовали накопленные 45 миллионов долларов для покупки автомобилей, недвижимости и лодки. Дэниел Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго, прокомментировал:

«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа технологии принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500,000 XNUMX раз.

Как утверждается в нашей жалобе, на самом деле все это было лишь тщательно продуманной схемой, по которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов».

Министерство юстиции США ранее арестовывало Чандрана за преступления, связанные с мошенничеством с использованием электронных средств и незаконными денежными операциями, когда он был частью CoinDeal.

Комиссия стремится наложить штрафы и постоянные судебные запреты на всех обвиняемых. В то же время он настаивает на том, чтобы на Чандран был наложен судебный запрет, основанный на поведении. 

Предыдущая охота SEC

Американский регулятор запустили еще одно расследование в отношении двух консалтинговых компаний и их владельца — Габриэля Эдельмана — за использование схемы криптовалюты, похожей на Понци, в сентябре прошлого года. 

Организации предположительно работали с февраля 2017 года по май 2021 года, собрав от инвесторов почти 4.4 миллиона долларов. 

Эдельман пообещал, что вложит капитал в криптовалюты, купленные по сниженным ценам. Однако он направил «лишь небольшую часть средств инвесторов в цифровые активы», а остальные использовал для покупки личных вещей и отправки денег членам семьи. SEC подробно объяснила, как работала схема Понци Эдельмана:

«Например, один Инвестор изначально вложил 50,000 75,000 долларов. Эдельман вернул 600,000 720,000 долларов в течение нескольких месяцев, а Инвестор впоследствии вложил еще 1,000,000 15 долларов. Через несколько месяцев Эдельман вернул XNUMX XNUMX долларов. После этого Инвестор инвестировал XNUMX XNUMX XNUMX долларов США, исходя из предполагаемых прошлых результатов и обещания Эдельмана, что Инвестор получит XNUMX% прибыли. После этого Эдельман не вернул никаких средств этому инвестору».