Uniswap заблокировал 253 криптоадреса, и вот почему

Uniswap, децентрализованная биржа, заблокировала 253 криптоадреса за последние четыре месяца, когда она работала с TRM Labs, фирмой, занимающейся аналитикой блокчейнов. Причиной блокировки были связи с украденными средствами.

Таким образом, Uniswap впервые раскрыла данные, связанные с занесением кошелька в черный список. Эти украденные средства были связаны с услугами по микшированию транзакций, включая Tornado Cash, который был получен в качестве санкции от Министерства финансов США.

Эти данные о хищениях были предоставлены на GitHub инженером-программистом Uniswap Джорданом Франкфуртом. По данным Yearn Finance, разработчик Бантег опубликовал Tweet который заключался в том, что Uniswap заблокировал 253 крипто-адреса.

В одном из твитов говорится: «Uniswap обеспечил необычный уровень прозрачности», — сказал Бантег в отношении «цензуры внешнего интерфейса через TRM Labs». Uniswap недавно заключил партнерство с TRM Labs в начале этого года, и организация отвечает за занесение в черный список крипто-адресов, которые связаны с санкциями и незаконной деятельностью, связанной с криптографией.

Типы факторов риска, выделенные Uniswap

Была неясность относительно того, сколько криптоадресов было занесено в черный список Uniswap в сотрудничестве с защищенным интерфейсом TRM Labs.

Позже было упомянуто, что 253 адреса были занесены в черный список, а 30 адресов являются доменными именами ENS (Ethereum Name Service). Бантег, разработчики также отметили, что существует в общей сложности семь различных типов категорий факторов риска, а также два уровня риска.

Бантег также заявил, что

Проверяется как право собственности, так и принадлежность к «плохому» адресу, что может способствовать блокировке.

Кроме того, есть три основные вещи, которые составляют Uniswap. Первый — это код, работающий на блокчейне, с которым может взаимодействовать любой.

Другой должен быть внешним веб-сайтом, который предоставляет пользователям один из способов взаимодействия с кодом, в-третьих, компания, которая разрабатывает протокол, который запускает внешний веб-сайт.

Компания базируется за пределами США. Блокировка криптоадресов будет происходить на внешнем уровне.

Какие семь видов преступлений выделены

Комментарии на GitHub, по словам Франкфурта, инженера-программиста Uniswap, изначально заблокировали адреса, которые были косвенно связаны с санкционированными адресами, но затем их число сократилось.

Согласно графику, размещенному на GitHub. в нем упоминаются семь типов недобросовестного поведения, которые TRM Labs будет искать при проверке адресов. Украденные средства из микшера транзакций, санкционированные адреса, дополнительные средства в результате известного мошенничества - это четыре основные категории, которые обычно обнаруживаются.

Другие оставшиеся категории включают деньги, используемые для финансирования терроризма, и средства от хакеров, а также вопросы, касающиеся сексуального насилия над детьми.

Бантег упомянул, что для упрощения процесса доставки криптоплатежей на эти кошельки 30 из этих адресов были связаны с именами ENS (Ethereum Name Service).