Украинские власти ликвидировали, по их словам, отдел криптовалютной торговли, который незаконно перекачивал деньги для россиян.
Генеральная прокуратура Украины 12 июля сообщила об изъятии у предполагаемых отмывателей более 50 миллионов гривен (1.6 миллиона долларов США), 830 килограммов серебра, шести земельных участков и трех квартир.
В Генпрокуратуре заявили, что криптоброкеры конвертировали наличные и безналичные активы в криптовалюты для граждан России, а также в сепаратистских регионах Луганска и Донецка. Эти брокеры будут привлечены к уголовной ответственности.
Общая стоимость арестованного имущества составляет более 3.3 миллиона долларов, сообщили в прокуратуре. Они не упоминают какие-либо криптоактивы или арестованные кошельки. Большая часть наличных находится в евро.
В начале российского вторжения в Украину 24 февраля и в результате последовавших за этим широкомасштабных международных санкций многие представители национальной безопасности США забили тревогу, что Россия будет использовать криптовалюту для обхода санкций. Казалось бы, это не происходит в масштабах, значимых для российской экономики, но недавно российское правительство заявило о повышенном интересе к криптовалюте.
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Об авторе
Коллен Пост — старший репортер The Block, освещающий все вопросы политики и геополитики из Вашингтона, округ Колумбия. Это включает в себя законодательство и регулирование, закон о ценных бумагах и отмывание денег, кибервойну, коррупцию, CBDC и роль блокчейна в развивающемся мире. Владеет русским и арабским языками. Вы можете отправить ему лиды по адресу [электронная почта защищена].
Источник: https://www.theblock.co/post/157400/ukraine-seizes-3-million-in-cash-other-assets-from-crypto-traders-accused-of-funneling-russian-funds?utm_source= rss&utm_medium=rss