Высокий суд Великобритании закрыл крипто-фирму PGI Global за предполагаемую причастность к мошенничеству

Популярная компания по торговле криптовалютой PGI Global UK была закрыта Верховным судом Соединенного Королевства. пресс-релизе выданный властями Великобритании, 

Суд издал директиву после предполагаемой причастности фирмы к мошенничеству с криптовалютой. 

PGI якобы пообещала инвесторам 200% возврат их инвестиций

Как стало известно, британская фирма в период с июля 2020 года по февраль 2021 года получила от своих потенциальных инвесторов около 612,000 710,000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 200 XNUMX долларов США. Этим инвесторам было обещано, что они получат около XNUMX% прибыли от своих инвестиций в компанию. Когда PGI не выполнила свое обещание, она не позволила своим инвесторам вывести свои средства.

Расследование выявило три счета, которыми управляла фирма, которые использовались для сбора средств. При этом стало понятно, что PGI якобы вывела около 200,000 195,000 фунтов стерлингов, заплатив не менее 10,000 XNUMX фунтов стерлингов на личные счета и XNUMX XNUMX фунтов стерлингов в роскошный универмаг.

Суд утверждает, что Рамиль Вентура Палафокс, единственный директор компании, не участвовал в расследовании обвинений.

Кроме того, главный следователь Службы по делам о несостоятельности Марк Джордж объясняет, что защита с ограниченной ответственностью требует от юридических и физических лиц соблюдения Закона о компаниях.

«Это дело подчеркивает, что, если у нас есть разумные опасения по поводу торговой практики компании, суд отнесется к любому отказу сотрудничать с установленным законом расследованием и ликвидирует компанию в общественных интересах», — заявил Джордж. .

PGI Global UK является дочерней компанией Praetorian Group International Trading, базирующейся в США. Министерство юстиции США закрыло компанию после получения ордера на арест от Окружного суда США Восточного округа Вирджинии.

В соответствии с отчету По данным Chainalysis, в 2021 году преступность, связанная с криптовалютой, достигла рекордного уровня: незаконные адреса получили 14 миллиардов долларов по сравнению с 7.8 миллиардами долларов в 2020 году. отчету из Intelligent CIO обнаружил, что объемы нелегальной криптовалюты упали на 15% в годовом исчислении в 2022 году из-за снижения активности крипто-преступников.