- Micasa вместе с дочерней компанией Remultex получили приказ о закрытии компаний.
Соединенное Королевство в официальном пресс-релизе отметило, что две компании возились с сумкой во время допроса о незарегистрированном крупном переводе, что вынудило Высокий суд принять решение о ликвидации и опечатывании их счетов из-за ответственности.
В пресс-релизе также цитируется: «Micasa вместе с дочерней компанией Remultex закрылись после того, как счета не смогли объяснить крупные платежи и неправомерное использование возвратных кредитов».
Компании не имеют записей о 50,000 XNUMX фунтов стерлингов за баррель
Должностные лица, участвовавшие в расследовании, обнаружили, что компании переводили возвратный заем в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, и единственная запись или документ показали, что они соблюдают правила при перемещении огромных денег. Результаты имели BBL в размере 30 XNUMX фунтов стерлингов, даже когда его счет не подходил для получения средств.
В пресс-релизе говорилось, что «Компания была идентифицирована как потенциально вовлеченная в криптовалюта мошенничество, хотя отсутствие бухгалтерских записей означало, что было невозможно проверить, является ли его бизнес законной торговой деятельностью. Следователи установили, что компания получила возвратную ссуду в размере 50,000 XNUMX фунтов стерлингов (BBL), хотя также не было никаких доказательств того, что компания соответствовала правилам схемы».
Судья Высокого суда Манчестера подчеркнул в своем решении, что обществу выгодно прекратить деятельность фирм, не подчиняющихся торговой политике и функционирующих без надлежащей коммерческой «честности», что способствует незаконным переводам денег и отмыванию денег.
Дэвид Хоупс, директор по инвестициям службы банкротства, сказал: «В рамках своих обязанностей официальный ликвидатор в качестве ликвидатора будет стремиться вернуть и реализовать активы компании для возврата кредиторам».
Мошенничество с криптовалютой набирает популярность по сравнению с криптовалютами
Поскольку криптовалюта становится все более популярной, крипто- мошенничество увеличилось. Гонконг — одна из стран с наибольшим количеством криптоэнтузиастов. Согласно последним отчетам, в 2022 году количество крипто-мошенничества в Гонконге резко возросло. 25% этих крипто-мошенничества составляют цифровые активы.
Повышенный интерес жителей Гонконга является причиной увеличения числа подобных афер. Согласно недавнему отчету, государство назвало Гонконг самой готовой к криптографии страной в мире.
В период с начала января по конец июня этого года в Гонконге было зарегистрировано 10,613 105 кибератак, о чем свидетельствует репортаж South China Morning Post. Колоссальный XNUMX-процентный рост был зарегистрирован в криптовалютапреступлений, связанных с прошлым годом, всего зарегистрировано 798 случаев.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/27/uk-high-court-issued-notice-on-two-companies-indulged-in-crypto-fraud/