Секретная служба США конфисковала криптоактивы на сумму более 102 миллионов долларов 

В последние годы криптоиндустрия вызвала значительный интерес как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов. 

Помимо инвесторов, добавляющих цифровые активы в свой портфель, все большее число крупных корпораций и онлайн-продавцов, таких как AMC и Shopify начали принимать криптовалюты в качестве способов оплаты товаров и услуг.

К сожалению, массовое внедрение криптовалют также привлекло в отрасль нечестных игроков, что привело к буму мошенничества. 

 В 14 году криптоиндустрия зафиксировала в общей сложности 2021 миллиардов долларов, связанных с преступлениями, при этом лидируют мошенничество, мошенничество и взломы. 

Власти отслеживают поток криптовалют 

As Хакеры а мошенники продолжают разрабатывать новые методы вывода средств у ничего не подозревающих пользователей, мировые власти также круглосуточно работают над отслеживанием и остановкой этих злоумышленников. 

Дэвид Смит, помощник директора по расследованиям Секретной службы США, сообщил, что агентство постоянно отслеживает поток биткойнов и других криптовалют в блокчейне. Об этом во вторник сообщил телеканал CNBC.

По словам Смита, этот процесс похож на прежнюю систему наблюдения, которая использовалась для защиты президентов и других важных лиц в штате. Он добавил, что Секретная служба также проводит расследования финансовых и киберпреступлений. 

«Когда вы следите за кошельком цифровой валюты, это ничем не отличается от адреса электронной почты, который имеет некоторые идентификаторы корреляции. И как только человек и другой человек совершают транзакцию, и она попадает в блокчейн, у нас есть возможность отслеживать этот адрес электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и отслеживать его через блокчейн», — пояснил Смит. 

Секретная служба конфисковала более 102 миллионов долларов в криптовалюте

Отчет также показал, что агентство конфисковало mболее чем на 102 миллиона долларов криптовалюты из более чем 254 случая мошенничества с 2015 года.  

Одним из таких случаев было печально известное криптопреступление, в результате которого были обмануты 900 американских инвесторов. Расследования, проведенные Секретной службой в сотрудничестве с Национальной полицией Румынии, показали, что схема включала размещение поддельных объявлений на популярных онлайн-аукционах и сайтах электронной коммерции, торгующих несуществующими предметами роскоши. 

Преступники использовали рекламу, чтобы заманить инвесторов к высвобождению их средств, которые впоследствии были отмыты и конвертированы в цифровые активы. 

Другим известным случаем стал российский синдикат киберпреступников, который использовал платформу для торговли криптовалютами для отмывания денег, а также для проведения операций с программами-вымогателями, связанными как с российскими, так и с северокорейскими преступниками. Чтобы остановить атаки, компаниям, базирующимся в США, было поручено отправлять биткойны на криминальные кошельки. 

Смит также отметил, что преступники быстрее переводят деньги с криптовалютами, чем с фиатными деньгами, которые можно легко отследить. 

«Быстрый темп транзакций делает его привлекательным как для американских потребителей, так и для преступников. Преступники хотят замутить воду и приложить усилия, чтобы запутать свою деятельность. Что мы хотим сделать, так это отследить это как можно быстрее, как можно агрессивнее, линейным образом», — сказал он.