Согласно пятничному заявлению, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США добавило платформу для микширования криптовалют Blender.io в свой санкционный список.
Санкции министерства финансов США Crypto Mixer
Услуги микширования криптовалют позволяют людям скрывать свои транзакции. Такие платформы смешивают монеты одних пользователей с монетами других, тем самым устраняя следы поступления средств на тот или иной адрес кошелька. Большинство киберпреступников используют их как инструмент для сокрытия транзакций.
Это первый случай, когда Соединенные Штаты ввели санкции против криптомиксера. В официальном заявлении Министерство финансов отметило, что Blender.io помог северокорейской хакерской группе Lazarus отмыть 20.5 млн долларов из У Axie Infinity украли 620 миллионов долларов в марте.
Департамент обнаружил, что новые санкционированные адреса также были связаны с российскими преступными группировками, включая Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi и Gandcrab.
OFAC заявило, что Blender.io использовался для отмывания биткойнов на сумму более 500 миллионов долларов с момента его запуска в 2017 году.
«Смесители виртуальных валют, помогающие незаконным транзакциям, представляют угрозу интересам национальной безопасности США. Мы принимаем меры против незаконной финансовой деятельности КНДР и не позволим спонсируемому государством воровству и его пособникам по отмыванию денег остаться без ответа», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон.
Министерство финансов также добавило четыре адреса кошельков, связанных с группой Lazarus, в свой санкционный список, отметив при этом, что это «привержены отслеживанию незаконной виртуальной валюты и блокировке связанных кошельков и адресов, где бы они ни были обнаружены».
Преступники продолжают использовать криптовалюту
Поскольку криптовалюта продолжает расти и приближается к массовому внедрению, преступники продолжают использовать этот класс активов из-за его конфиденциальности. Эти гнусные игроки используют криптоактивы как средство осуществлять все виды незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
В марте Министерство юстиции США (DOJ) арестовало и предъявило обвинение двум мужчинам в предполагаемой причастности к 1.1 млн долларов в мошенничество и отмывание денег, связанные с невзаимозаменяемыми токенами (NFT).
В прошлом месяце власти Гонконга арестовали подозреваемого члена Триады в предполагаемом преступлении. мошенничество с криптой.
Источник: https://coinfomania.com/us-sanctions-crypto-mixer-blender-io/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=us-sanctions-crypto-mixer-blender-io.