Министерство юстиции США (DOJ) приняло заряженный два эстонца за использование криптовалютных схем, которые якобы обманули инвесторов на 575 миллионов долларов.
Согласно пресс-релизу, обвиняемые, 37-летний Сергей Потапенко и Иван Турыгин, были за участие 20 ноября в Таллинне, Эстония, совместными усилиями Федерального бюро расследований США (ФБР) и правоохранительных органов Эстонии.
Многогранные криптосхемы
Потапенко и Турыгин якобы обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранных схем. Обвиняемые управляли двумя незаконными компаниями: фирмой по добыче криптовалюты HashFlare и инвестиционной фирмой Polybius.
В 2017 году дуэт представил инвестиционную компанию как банк, специализирующийся на цифровых активах. Они также обещали жертвам дивиденды от их инвестиций при покупке акций фирмы. Ответчики получили около 25 миллионов долларов от бизнеса и не выполнили свою часть сделки.
Точно так же Потапенко и Турыгин представили HashFlare как компанию по производству оборудования для майнинга, которая разрабатывает инструменты для майнинга биткойнов и других криптовалют. Однако на самом деле у HashFlare не было той инфраструктуры, которую он якобы создал.
Ответчики также подписали платные контракты с клиентами, которые позволяли пользователям арендовать процент от майнинговых операций HashFlare в обмен на BTC, произведенные с использованием ее оборудования.
Потапенко и Турыгин заработали 550 миллионов долларов на своем горнодобывающем бизнесе в период с 2015 по 2019 год.
Поразительные схемы
Прокурор США Ник Браун в Западном округе Вашингтона отметил, что продолжительность этой схемы действительно «поразительна».
Доходы от схем обвиняемые использовали для покупки элитных квартир и дорогих автомобилей.
«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци. Они заманивали инвесторов ложными заявлениями, а затем расплачивались с ранними инвесторами деньгами тех, кто инвестировал позже», — сказал прокурор Браун.
Министерство юстиции предъявляет обвинения эстонским бизнесменам
Министерство юстиции также обвинило подсудимых в сговоре с целью отмывания денег. Потапенко и Турыгин якобы выводили преступные средства через подставные компании, липовые контракты и счета-фактуры.
Согласно обвинительному заключению, в сговоре с целью отмывания денег участвуют 75 физических объектов, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
Дуэт был заряженный с 16 пунктами обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одним пунктом обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Каждый обвиняемый будет отбывать максимум 20 лет лишения свободы, если его признают виновным.
Ваша криптовалюта заслуживает наилучшей защиты. Получить Аппаратный кошелек Ledger всего за 79 долларов!
Источник: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/