Недавно правительство США объявило предъявлены обвинения пяти гражданам России и двум нефтетрейдерам в нарушении санкций. Согласно сообщениям, обвиняемые использовали криптоактивы, уклоняясь от санкций, чтобы финансировать Россию в войне против Украины.
США обвинили нескольких человек в уклонении от санкций
Согласно сообщениям, США предъявляют обвинения пятерым гражданам России и двум нефтетрейдерам за уклонение от санкций и отмывание денег. Среди обвиняемых Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Двумя венесуэльскими незаконными торговцами нефтью являются Хуанфе Серрано и Хуан Карлос Сото. В правительственном сообщении отмечалось, что:
«Сегодня мы объявляем о демонтаже сложной сети, состоящей как минимум из пяти россиян и двух венесуэльцев, каждый из которых напрямую связан с коррумпированными государственными предприятиями, которые сознательно стремились скрыть кражу военных технологий США и нажиться на черном рынке нефти. Эта сеть планировала закупать сложные технологии для прямой поддержки барахтающегося военно-промышленного комплекса Российской Федерации».
Федеральная прокуратура упомянула, что российские граждане закупали электронные компоненты, такие как спутники и радары. Электроника была найдена в российских оружейных центрах на Украине. Они также поставляли венесуэльскую нефть через компанию, зарегистрированную в Германии.
Использовали криптовалюту для защиты своей незаконной деятельности
Согласно сообщениям, обвиняемые использовали криптовалюты, чтобы попытаться избежать санкций. Двое из 5 россиян, Орехов и Усс, были арестованы 17 октября в Германии и Италии соответственно. Адамс, директор оперативной группы KleptoCapture, недавно отметил, что:
«Сеть подставных компаний, криптовалюта и международная сеть мошенников не смогли защитить Орехова и его приспешников от задержания правоохранительными органами США. Искоренение уклонения от тарифов на военные технологии является одним из главных приоритетов оперативной группы. Сегодняшние аресты отражают силу этого контроля, когда его обеспечивает специальная команда опытных агентов и преданных иностранных партнеров».
После вторжения в Украину в начале этого года появились заявления о том, что многие российские олигархи используют криптовалюту для уклонения от санкций. Многим надзорным органам в Европе и США пришлось ввести строгие правила против нарушителей санкций.
3 октября появились сообщения о том, что пророссийская группа обошел санкции США с помощью криптовалюты. Группа собрала более 400 тысяч долларов в криптовалюте в рамках миссии по финансированию российских военных групп. Несколько других пророссийских групп, в том числе неонацистская военизированная группа под названием «Оперативная группа «Русич», использовали цифровые активы для сбора средств. OFAC уже наложило санкции на оперативную группу «Русич».
Некоторые крипто-ориентированные фирмы блокируют российские учетные записи, чтобы предотвратить уклонение от санкций. Например, Blockchain.com объявил о блокировке российских криптоаккаунтов всего несколько дней назад.
Американские наблюдатели пообещали продолжить расследование и привлечь к ответственности всех, кто помогает России вторгнуться в Украину через теневую экономику.
Криптоактивы, используемые во благо на войне
В то время как российские военизированные группировки используют криптовалюту для уклонения от санкций, Украина использует активы во благо. Например, Украина и украинцы были прием пожертвований в криптовалюте чтобы помочь финансировать разные вещи, в том числе военные. Ранее в этом году был создан NFT под флагом Украины, чтобы помочь Украине в трудные времена.
Источник: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/