Турецкие власти конфисковали криптовалюту на 40 миллионов долларов в ходе борьбы с незаконными азартными играми

Турецкие власти конфисковали 40 миллионов долларов в криптовалюте в рамках расследования незаконной игорной сети.

Азартные игры в Турции строго регламентированы. Казино были запрещены в стране в 1998 году, а онлайн-ставки, за исключением одного государственного сервиса, запрещены с 2006 года.

Согласно отчету Ежедневный Сабахвласти также выдали ордера на задержание 46 подозреваемых по подозрению в причастности этих лиц к содействию незаконным букмекерским операциям в восьми провинциях. 

Генеральная прокуратура Турции и Бюро по расследованию контрабанды и организованной преступности утверждали, что подозреваемые передавали средства, полученные в результате незаконной игорной деятельности, которые затем были переведены на крипто-адреса группы. 

Информации о том, какие криптовалюты были изъяты, нет. 

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что «эта операция проводилась с турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фалиали».

Халил Фалиали, турок Кипрская бизнесмен, был застрелен, проезжая возле своего дома в г. Чаталкой, Кирениa в Турецкой Республике Северного Кипра в феврале 2022 года.

В результате инцидента двое мужчин, М. Фейсал Сойлемез и Мустафа Сойлемез, грозит пожизненное заключение с отягчающими обстоятельствами. 

Фаляли и сам не был новичком в расследованиях по отмыванию денег и, по-видимому, находится в розыске в США с 2016 года по обвинению в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. 

Конфискованные 40 миллионов долларов могут быть лишь верхушкой айсберга, по крайней мере, по мнению турецких властей. 

«Только начало» подавления криптографии

Власти утверждают, что в связи с инцидентом также произошел перевод денег на сумму около 2.5 миллиардов турецких лир, примерно 134.3 миллиона долларов.

По словам Сойлу, турецкие власти, похоже, намерены продолжить расследование. Ежедневный Сабах что «это только начало».

На отдельной встрече он сказал журналистам, что: «Мы предоставили эти файлы этим странам, чтобы создать условия, предотвращающие незаконные ставки в любой точке мира, включая Европу, центр такой деятельности».

Он добавил, что «утверждения о том, что Турция зарабатывает деньги на преступлениях и незаконных азартных играх, неверны» и что «Турция сотрудничает со всеми своими учреждениями, чтобы блокировать транзакции и доходы организованной преступности в криптовалюте».