Минфин оштрафовал криптобиржу Bittrex на 53 миллиона долларов за нарушение санкций

Правительство США наложило на биржу цифровых активов Bittrex штраф в размере 53 миллионов долларов — это самый крупный штраф Министерства финансов в отношении криптобизнеса на сегодняшний день. 

Управление Министерства финансов по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — сказал Во вторник биржа США должна будет выплатить государственным органам два штрафа на сумму более 24 и 29 миллионов долларов соответственно за «очевидные нарушения» многочисленных программ санкций США. 

По словам властей, Bittrex, базирующаяся в Белвью, штат Вашингтон, «излишне подвергала финансовую систему США угрозам». 

Это связано с тем, что биржа якобы позволяла людям из Крымского региона Украины, Кубы, Ирана, Судана и Сирии совершать криптовалютные транзакции на сумму более 263 миллионов долларов в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года, говорится в заявлении. 

Он также добавил, что у него не было надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег, и поэтому он был «значительно подвержен незаконным финансам».

«Когда фирмы, занимающиеся виртуальной валютой, не могут внедрить эффективный контроль за соблюдением санкций, включая проверку клиентов, находящихся в санкционированных юрисдикциях, они могут стать средством для незаконных действий, которые угрожают национальной безопасности США», — заявил во вторник директор OFAC Андреа Гаки. 

Исполняющий обязанности директора FinCEN Химамули Дас добавил, что «программа Bittrex по борьбе с отмыванием денег [борьба с отмыванием денег] и SAR [отчеты о подозрительной деятельности] сообщают о сбоях» в течение многих лет подвергали финансовую систему США воздействию злоумышленников.

Министерство финансов пытается бороться с крипто-преступностью. Буквально в прошлом месяце орган запретил гражданам США использовать Tornado Cash — популярное приложение для «смешивания монет», которое делает транзакции Ethereum анонимными.