Полиция Внутренней Монголии арестовала 63 человека по подозрению в отмывании 12 миллиардов юаней (1.7 миллиарда долларов), China News отчеты.
После расследования необычных денежных потоков от строительной фирмы Shi Mouyuan власти, как сообщается, обнаружили широкую сеть, которая работала на международном уровне и «конвертировала средства, подозреваемые в схемах онлайн-пирамиды, мошенничестве, азартных играх и других преступлениях, в виртуальную цифровую валюту».
Расследование, проведенное отделением Хорцинь Бюро общественной безопасности Тунляо, охватило 17 провинций. Один подозреваемый, Чжан Моу, сбежал в Бангкок.
Китай официально запретил использование криптовалют в 2021 году. Ранее на этой неделе Гонконг учредил новый режим регулирования биржи криптовалют.
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss