Terra Classic (LUNC) повлияла на криптобиржу, которая находится под следствием

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) продлевает свою комплексную проверку по борьбе с отмыванием денег и соблюдением требований в отношении криптобиржи Bithumb еще на два дня. Южнокорейские регуляторы сохраняют строгую позицию в отношении криптобирж после крах Терра Классик (ЛУНК) в мае. ПФР уже завершило проверки и аудиты Upbit, Gopax и Coinone.

Bithumb проверяется подразделением финансовой разведки Южной Кореи

Вторая по величине криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb находится под контролем отдела финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам на предмет соблюдения закона о борьбе с отмыванием денег. переправу местные СМИ 20 сентября. Ожидалось, что проверка и аудит Bithumb будут завершены к 19 сентября. Однако задержка с предоставлением данных Bithumb привела к продлению еще на 2 дня.

Более того, криптобиржа FTX заинтересована в приобретении Bithumb заставит ПФР провести проверку исходной информации или структуры управления. Фактически, крупнейший акционер Bithumb, Видент, договорился с FTX о продаже своей доли в криптобирже. Кроме того, бывший председатель Bithumb Ли Чон Хун находится под судом за мошенничество в соответствии с Конкретным экономическим законом. Это также некоторые из причин продления инспекции.

ПФР проверит внедрение улучшений, предложенных в предыдущем обзоре. Кроме того, криптобиржи проходят тщательный аудит соблюдения фирмами требований по борьбе с отмыванием денег.

В прошлом месяце ПФР завершило проверка Upbit, Гопакс и Коинон. В случае нарушения закона о борьбе с отмыванием денег на криптобиржи налагаются штрафы. Однако результаты проверки и аудита сообщаются компаниям в частном порядке.

Южнокорейские регуляторы усилили надзор за криптовалютными биржами после кризиса Terra Classic (LUNC) и роста отмывания денег.

Отмывание денег, связанное с криптовалютой

Отмывание денег, мошенничество и уклонение от уплаты налогов значительно выросли в Южной Корее в последние годы. Интересно, что регулирующие органы обнаружили незаконные операции с иностранной валютой, связанные с криптовалютой, на сумму 3.4 миллиарда долларов.

Более того, прокуратура Южной Кореи расследование четырех дел, связанных с криптографией с участием более 1.1 миллиарда долларов в незаконных валютных операциях. Основатель Терры До Квона также обвиняют в отмывании денег. через подставные компании. Прокуратура выдала ордер на арест До Квона и начала процесс поместите его в Красное уведомление Интерпола.

Тем временем цена Terra Classic (LUNC) продолжает опускаться ниже. Он торгуется около уровня 0.0003 доллара, снизившись на 6% за последние 24 часа.

Вариндер — технический писатель и редактор, технологический энтузиаст и аналитический мыслитель. Увлеченный прорывными технологиями, он поделился своими знаниями о блокчейне, криптовалютах, искусственном интеллекте и Интернете вещей. Он был связан с индустрией блокчейнов и криптовалют в течение значительного периода времени и в настоящее время освещает все последние обновления и разработки в криптоиндустрии.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.