Финансовый надзорный орган Южной Кореи будет следить за соблюдением криптовалютами законов о борьбе с отмыванием денег

Комиссия по финансовым услугам (FSC), финансовый регулятор Южной Кореи, будет следить за крупнейшими держателями криптовалюты в стране после того, как выразила обеспокоенность по поводу высокого риска, связанного с отмыванием денег, состоящим из виртуальных активов и стейблкоинов. согласно на сообщения местных СМИ.

Принято решение подвергнуть операторов виртуальных активов, предприятия и частных лиц, владеющих цифровыми активами на сумму более 70,000 XNUMX долларов, ведению Подразделения финансовой разведки, подразделения FSC.

Другие типы держателей виртуальных активов, которые также попадут под контроль FSC, включают электронные финансовые компании, финансовые компании, связанные с онлайн-инвестициями, и кредитные компании.

Кроме того, клиенты, которые вносят значительные суммы цифровых активов, будут отслеживаться и оцениваться, чтобы выяснить, могут ли транзакции нарушать законы о борьбе с отмыванием денег.

FSC утверждает, что на основе количества виртуальных активов, принадлежащих каждому клиенту, умноженного на цену виртуальных активов на конец квартала, необходимо отслеживать размер и колебания таких активов.

Решение было принято в результате отчета, полученного news1 KR, под названием «Разработка индекса оценки рисков, улучшение и исследование методов применения для новых сфер бизнеса», который сформировал позицию FSC в отношении регулирования криптобирж и держателей. Отчет был подготовлен для разработки показателей оценки для новых предприятий, требующих оценки на предмет отмывания денег. FSC получил окончательный отчет в виде отчета исследовательской службы в июне.

FSC считает, что чем больше доля виртуальных активов и стейблкоинов, котирующихся в одном списке, на биржах виртуальных активов, тем выше риск отмывания денег или использования их в качестве средства преступления.

Заявление FSC совпадает с заявлением его председателя Ким Чжу Хён, сделанным 24 октября во время общего аудита Комитета по политическим вопросам. Он заявил, что рассмотрит возможность создания и введения стандартизированного плана транзакций для различных лимитов на перевод монет для каждой биржи виртуальных активов. Он добавил, что также рассмотрит возможность принятия стандартизированного законопроекта помимо борьбы с отмыванием денег.