Прокуратура Южной Кореи проводит обыск в банке, ссылаясь на незаконные транзакции, связанные с криптовалютой

Через несколько недель после того, как три человека были арестованы по обвинениям в причастности к подозрительным финансовый операции, которые включали криптовалюта-связанные операции; Южнокорейские власти провели обыски в сеульском банке Ури в связи с расследованием.

Так случилось, что отдел по расследованию коррупции прокуратуры района Тэгу заявил, что его прокуратура оформляет ордер на обыск и конфискацию штаб-квартиры банка Ури и проводит расследование в отношении одного из его сотрудников, местного информационного агентства. Yonhap переправу Сентябрь 22.

Согласно докладу: 

«Прокуратура ранее установила, что обвиняемые управляли несколькими фантомными корпорациями и вели торговлю цифровыми активами, не сообщая о них, и представили ложные доказательства в прокуратуру. банка перевести 400 миллиардов вон в иностранной валюте за границу».

В отчете добавляется, что подследственное лицо «в то время работало управляющим филиалом банка Ури» и «участвовало в незаконных денежных переводах иностранной валюты».

Подробности дела

В августе, три человека были арестованы по обвинению в причастности к созданию криптография операция без необходимых разрешений, отправка фальсифицированных финансовый данных банкам, наряду с выполнением подозрительных операций с иностранной валютой, как Финболд сообщается.

Согласно обвинениям, арестованные, похоже, пытались воспользоваться разрывом в ценах на криптовалюту на южнокорейских биржах по сравнению с зарубежными биржами, также называемом «премией кимчи».

Криптовалютные проблемы Южной Кореи

Следует также заметить, Yonhap Также переправу что 259.8 млрд вон в криптовалюте были конфискованы в течение двух лет из-за неуплаты налогов и задолженности по местным налогам. Информацию об изъятиях представили «Министерство стратегии и финансов, Министерство государственного управления и безопасности, Национальная налоговая служба и 17 городов и областей».

Стоит также отметить, что в июле следователи прокуратуры Южного округа Сеула провели рейд несколько местных криптообмен, конфискации записей транзакций и других документов в рамках расследования получившего широкую огласку крушения Терры (LUNA) Платформа.