Южная Корея обнаружила 650 миллионов долларов незаконных средств, перемещенных через криптобиржи 

В соответствии с местный отчет, Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) обнаружила незаконные международные переводы средств на дополнительные 650 миллионов долларов, связанные с криптовалютными биржами.. 

В июне ФСС запустил зонд во все местные банки после получения сообщений о подозрительных международных переводах крупных сумм денег из двух крупнейших коммерческих банков Южной Кореи, Woori и Shinhan. В то время финансовый надзор поручил банкам провести внутренние расследования и представить результаты, после чего начал свои исследования.

Согласно отчету, недавно обнаруженные незаконные переводы за пределы страны в размере 680 миллионов долларов США являются последним результатом расследования ФСБ в соответствующих местных банках, в результате чего общая сумма предположительно незаконных средств составила 7.2 миллиарда долларов.

По данным ФСС, большая часть средств сначала направлялась из обмен криптовалютами на счета в местных банках перед переводом за границу.

Злоумышленники использовали крипто-арбитражную торговлю

Финансовый орган также добавил, что транзакции связаны с арбитражной службой «Кимчи Премиум».

Арбитраж — это инвестиционная стратегия, при которой инвестор покупает и продает актив на разных рынках и использует разницу цен на обоих рынках для получения прибыли.

Преступники использовали эту форму торговли, покупая криптовалюты на иностранных биржах, а затем продавая их через южнокорейские биржи, где цены на активы выше, отметили в ФСБ.

Регулирующий орган добавил, что прибыль, полученная правонарушителями, была переведена с южнокорейских криптовалютных бирж в местные банки, которые затем отправили деньги своим контрагентам, зарегистрированным за границей.

По данным ФСБ, некоторые из правонарушителей, начиная от частных лиц, таких как товарные брокеры и оптовые агенты по продаже косметики, и заканчивая такими компаниями, как туристические агентства, создали подставные компании и незарегистрированные бизнес-модели, чтобы замести следы.

Наиболее значительные зарубежные переводы, в основном в долларах США, были в Гонконг, Японию и Китай. В сообщении добавлено, что ФСБ планирует завершить проверку к следующему месяцу и накажет нарушителей.

Ваша криптовалюта заслуживает наилучшей защиты. Получить Аппаратный кошелек Ledger всего за 79 долларов!