Значительное количество держателей криптовалюты проживает в Южной Корее. По мере того, как биткойн-сектор становится все более популярным, скорость принятия криптовалюты в восточноазиатской стране резко возросла.
Однако недавние исследования показывают, что некоторые из этих криптовалютных транзакций могут использоваться для незаконных операций.
Bloomberg сообщил, что большинство незаконных операций с иностранной валютой в Южной Корее в этом году были связаны с криптовалютами.
Кроме того, данные показывают, что они были вовлечены примерно в три четверти всех незаконных валютных операций в этом году.
Южная Корея расследует дела, связанные с криптовалютой, на 1 миллиард долларов
По данным прокуратуры Южной Кореи, в настоящее время правительство расследует четыре дела, связанные с криптовалютой, связанные с незаконными валютными операциями на общую сумму более 1.1 миллиарда долларов.
Таможенная служба страны сообщила конгрессмену Мин Бён Дагу о нескольких нарушениях правил валютных операций.
Согласно отчету, эта сумма более чем вдвое превышает 620 миллионов долларов, заявленных за весь 2021 год, и представляет собой увеличение более чем на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Изображение: Инвестопедия
Согласно отчету, эта сумма более чем вдвое превышает 620 миллионов долларов, заявленных за весь 2021 год, и представляет собой увеличение более чем на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом. Выводы показывают, что более 75% транзакций, нарушающих валютные правила, связаны с криптовалютами, по сравнению с 61% в прошлом году.
Наряду с четырьмя незаконными валютными транзакциями Южная Корея изучает дела, связанные с аномальными транзакциями на сумму 3.4 миллиарда долларов, которые, как считается, связаны с мошеннической деятельностью с криптовалютой.
По словам южнокорейских властей, транзакции стали возможными благодаря двум крупным банкам страны.
Южная Корея: крипто-хаб
В последние годы Южная Корея превратилась в криптоцентр. В последнее время более 10% населения страны инвестировали в цифровые валюты, когда в 2017 году начался криптобум.
По состоянию на август прошлого года на криптобиржи Южной Кореи приходилось около 10% мирового объема транзакций, что делает ее одним из пяти крупнейших крипторынков в мире.
В 2018 году Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи ужесточила правила, регулирующие банковские счета криптобирж.
В соответствии с новым набором ограничений для операций с криптовалютой разрешены только «банковские счета с настоящими именами».
Согласно новым законам, чтобы вывести или внести средства со своего электронного кошелька, клиент (трейдер) должен иметь банковский счет на свое настоящее имя в том же банке, что и его дилер криптовалюты.
Между тем, криптосектор Южной Кореи в значительной степени сосредоточен на Метавселенной и NFT. Правительство инвестировало около 177 миллионов долларов в развитие бизнеса Metaverse в стране. Это заставило правительство первым официально пойти на этот шаг.
Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 405 миллиарда долларов | Источник: TradingView.com Избранное изображение из Викисклада, диаграмма из TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/south-korea-reports-crypto-related-forex-cases/