Южная Корея арестовала троих подозреваемых в расследовании, связанном с криптовалютой, на сумму 3 миллиарда долларов

Южнокорейские прокуроры в четверг арестовали трех человек в рамках расследования операций с иностранной валютой на сумму 3.4 миллиарда долларов на предмет возможной связи с незаконными преступлениями, связанными с криптовалютой. 

Согласно местным СМИ, южнокорейские прокуроры произвели первые аресты в рамках крупного расследования, связанного с «аномальными» валютными операциями и криптовалютными инвестициями.

По данным окружной прокуратуры Тэгу, три человека обвинялись в совершении преступлений, в том числе в создании бумажных фирм и ведении бизнеса по торговле криптовалютой без регистрации.

В то время как другие обвинения были связаны с предоставлением ложных данных в банки и значительными переводами иностранной валюты на борт, добавили в офисе.

Местная газета Chosun Ilbo сообщила, что обвиняемые связаны с фирмой, которая отправила за границу средства на сумму 400 миллиардов вон (307 миллионов долларов) из отделения банка Woori Bank в Сеуле для получения арбитражной прибыли.

Арестованные подозреваемые связаны с фирмой, которая отправила за границу средства на сумму 400 миллиардов вон (307 миллионов долларов) из филиала банка Ури в Сеуле для получения арбитражной прибыли, сообщает газета Chosun Ilbo.

Однако Bloomberg сообщил, что прокуратура не привела конкретных цифр.

По данным Службы финансового надзора Южной Кореи, необычные транзакции были совершены в период с мая 2021 года по июнь 2022 года в пяти отделениях Woori Bank на общую сумму 1.6 трлн вон. В то время как аналогичные транзакции были также обнаружены в период с февраля 2021 года по июль 2022 года в 11 отделениях, в которых участвовали транзакции на сумму 2.5 триллиона вон.

Южная Корея, четвертая по величине экономика Азии, имеет сильную репутация для сравнительно широкого внедрения цифровых токенов.

Однако недавний крах экосистемы Terraform Labs, основанной южнокорейским предпринимателем До Квоном, поврежденный доверие страны к криптовалюте.

Падение TerraUSD спровоцировало глобальный спад в криптоиндустрии.

Источник изображения: Shutterstock