Основные выводы
- Правоохранительные органы в Шанхае внедрились в схему крипто-пирамиды.
- В схеме участвовало более 60,000 100 жертв и XNUMX миллионов юаней.
- Китайские власти усиливают надзор за нелегальной отраслью.
Несмотря на вытеснение криптоиндустрии со своих границ, Китай продолжает раскрывать преступные операции, связанные с криптографией. Совместная операция правоохранительных органов в Шанхае привела к раскрытию первого в городе дела о крипто-пирамиде.
10 человек арестованы в связи с мошенничеством с криптовалютой на 100 миллионов юаней
Местное новостное издание The Paper сообщает, что нападение стало результатом более чем шестимесячного расследования, проведенного Группой экономических расследований Шанхайского бюро общественной безопасности совместно с отделением общественной безопасности Юнпу.
На данный момент в связи с сомнительной схемой, созданной в июне 10 года, арестовано около 2020 человек. Власти также заявляют, что замешано более 100 миллионов юаней.
Мошенники рекламировали схему как «единорога в глобальной области приложений» и «самую быструю публичную сеть в мире», заявили власти. Однако расследования показали, что тщательно созданная компания занималась мошенничеством только в многоуровневом маркетинге (MLM), обещая участникам огромные доходы за регистрацию, покупку токенов и привлечение новых участников.
Блокчейна или токена не существовало, поскольку схема запускалась только через сервер, вознаграждая старые регистрации средствами и новыми подписками.
Это была не единственная схема пирамиды, связанная с криптовалютой, которую китайские власти разоблачили в последнее время. В прошлом месяце Ripple Pay Union, еще одна афера MLM, была пресечена. Преступная сеть утверждала, что имеет связи с американской финтех-компанией Ripple и ее токеном XRP.
Помимо пирамидальных схем, Китай также зафиксировал тревожное количество криптовалюты, используемой для отмывания денег и азартных игр. Криптовалюта, которая чаще всего использовалась, оказалась USDT согласно анализу, проведенному криминалистической фирмой по блокчейну.
Китайские криптомошенники также задействовали жертв из соседних стран. Business Standard сообщает, что жертвы в Сингапуре потеряли более 139 миллионов долларов в результате действий китайских мошенников в прошлом году.
Китай расширяет свою сеть по борьбе с криптовалютами
В прошлом году Китай официально объявил хранение, торговлю и майнинг криптовалют незаконными. С тех пор он преследует нарушителей закона и вводит новые правила, чтобы гарантировать отсутствие лазеек для криптоиндустрии.
На прошлой неделе Верховная народная прокуратура Китая сообщила, что она привлекла к ответственности 1,262 человека за отмывание денег, связанное с криптовалютой. Среди правонарушителей были руководители криптобирж и платформ онлайн-кредитования.
Источник: https://zycrypto.com/shanghai-crypto-pyramid-scheme-with-over-60000-victims-busted/