SEC расправляется с многомиллионным крипто-понци, нацеленным на латиноамериканских инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) распорядилась об экстренном закрытии продолжающегося мошеннического предложения криптовалюты, нацеленного на латиноамериканское сообщество страны.

CryptoFX, техасская фирма, управляемая Маурисио Чавесом и Джорджио Бенвенуто, жителями Хьюстона, предположительно «использовала привлекательность и новизну криптоактивов для получения денег от неискушенных инвесторов», обещая чрезвычайно высокую прибыль от своих инвестиций, согласно SEC. подача выпущен в понедельник.

Несмотря на то, что у Чавеса нет опыта, образования или обучения в области инвестиций или криптовалюты, Чавес ведет платные занятия «с явной целью обучения и расширения возможностей латиноамериканского сообщества для создания богатства посредством торговли криптовалютными активами».

Однако эти семинары, которые проводились с 2020 года, «были просто каналами для привлечения инвесторов к передаче своих денег CryptoFX», при этом фирма использовала реферальную систему для привлечения новых инвесторов, согласно жалобе, поданной в Окружной суд США. Южный округ Техаса.

Чавес также якобы предоставил инвесторам фальшивые документы, которые, среди прочего, завышали его крипто-опыт и гарантировали, что они не понесут никаких убытков.

Crypto Ponzi финансирует роскошный образ жизни

По данным SEC, CryptoFX в конечном итоге привлек более 12 миллионов долларов от более чем 5,000 инвесторов.

Однако вместо того, чтобы использовать деньги для заявленной цели получения прибыли от торговли криптовалютами, Чавес использовал более 90% средств для выплаты фиктивных доходов инвесторам и поддержки своего роскошного образа жизни, который включал автомобили, драгоценности, развлечения для взрослых, дом. купил на имя своей жены, а также покупку и развитие недвижимости, которую он и Бенвенуто контролировали.

Тем временем Бенвенуто обвиняется в привлечении крупного инвестора к этой схеме и перенаправлении средств себе и CBT Group, LLC, компании, которой он владел вместе с Чавесом.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что соучредители CryptoFX потратили около 2.7 миллиона долларов на поддельные доходы некоторым инвесторам, чтобы сделать свою историю более достоверной, и незаконно использовали почти 8 миллионов долларов для собственного использования.

Жалоба обвиняет ответчиков в нарушении федеральных законов о ценных бумагах, при этом SEC добивается «постоянного судебного запрета, гражданских санкций и возврата незаконно полученных доходов с процентами», а также запрещает Чавесу и Бенвенуто занимать должности должностных лиц или директоров любых публичных компаний. Компания.

В прошлом месяце мужчина из Флориды признал себя виновным в федеральном окружном суде за участие в схеме Понци, основанной на криптовалюте, которая обманула инвесторов примерно на 100 миллионов долларов.

В течение почти двух лет Джошуа Дэвид Николас из Стюарта, штат Флорида, выступал в качестве «главного трейдера» EmpiresX, криптовалютной инвестиционной платформы, которая обещала инвесторам ежедневную прибыль в размере одного процента, получаемую с помощью торгового бота, которого на самом деле никогда не существовало.