Власти Манхэттена, вероятно, расследуют предполагаемое незаконное присвоение средств между FTX и Alameda Research. Корреспондент Fox News Чарльз Гаспарино цитирует инсайдеров из офиса прокурора США на Манхэттене.
Он обнародовал это откровение через твит сегодня, в среду, 17 ноября 2022 года. Очевидно, прокуратура надеется выдвинуть обвинения до конца 2022 года. Предметом обвинения, вероятно, станет неправомерное использование средств клиентов. Он также заявил, что власти Багамских островов намерены взять на себя инициативу в этом деле.
Ассоциация Tweet читать:
«Источники, близкие к Манхэттенскому прокурору США, говорят, что к концу года офис надеется подготовить обвинения в связи со скандалом с FTX после дальнейшего раскрытия предполагаемого неправомерного использования средств клиентов Сэмом Бэнкманом-Фридом, а также в связи с тем, что власти Багамских островов надеются взять на себя инициативу в этом деле. ”
Это связано с расследованием SEC по поводу возможности неправомерного использования средств FTX в США. Кроме того, власти Белого дома недавно заявили, что внимательно изучают ситуацию с FTX. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что криптовалюты наносят вред жизни рядовых американцев. Они добавили, что Белый дом считает надзор за криптовалютой важной проблемой. Секретарь добавил, что недавние события в сфере криптовалют подчеркивают необходимость регулирования криптовалют.
За что именно взимается плата с SBF?
Сообщается, что на данный момент Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции начали расследования. Королевская полиция Багамских островов заявила, что также начала расследование.
В рамках процедуры банкротства по главе 11 новый генеральный директор компании FTX Джон Рэй выразил свою позицию по ситуации. Он сказал, что ситуация была беспрецедентной и ничего подобного он не видел ни в одном корпоративном крахе за свою долгую карьеру. В судебном иске Рэй описал ситуацию как «полный провал корпоративного контроля». Он добавил, что полное отсутствие достоверной финансовой информации.
Обвинений в правонарушениях пока не поступало, и, возможно, никаких обвинений предъявлено не будет. FTX имеет признал что он допустил ошибки, которые привели к его банкротству. Поступали сообщения о том, что Bankman-Fried и другие руководители ссужали депозиты клиентов своей дочерней торговой фирме Alameda Research Inc., чтобы закрыть дыры в ее балансе.
Основное внимание следователей уделяется тому, совершала ли FTX мошенничество в отношениях со своими клиентами, инвесторами или властями, говорит Кристофер ЛаВинь, сопредседатель практики криптовалюты в юридической фирме Withersworldwide.
Источник: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/