Россиянин экстрадирован в США по обвинению в отмывании крипто-денег

Александр Винник, гражданин России, обвиняемый в организации незаконной криптовалютной биржи BTC-e, был экстрадирован в США по обвинению в мошенничестве. 

В заявлениеКеннет А. Полит-младший, помощник адвоката, отметил:

«После более чем пяти лет судебных разбирательств гражданин России Александр Винник был вчера экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы привлечь к ответственности за управление BTC-e, криминальной криптовалютной биржей, которая отмыла более 4 миллиардов долларов преступных доходов».

Он добавил:

 «Эта экстрадиция демонстрирует приверженность Министерства расследованию и пресечению незаконной кибердеятельности и была бы невозможна без неустанной работы Управления международных отношений Министерства юстиции».

После замены обвинительного заключения по 21 пункту обвинения в январе 2017 года Винник был помещен под стражу в Греции в июле 2017 года на основании запроса США.

В обвинительном заключении отмечалось, что Винник вместе со своими сообщниками администрировал, управлял и владел BTC-e, крупной организацией по отмыванию денег в Интернете и киберпреступности, которая разрешала торговлю биткойнами между пользователями. 

В отчете отмечено:

«В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e способствовала транзакциям киберпреступников по всему миру и получала преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и инцидентов со взломом, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и сетей по распространению наркотиков».

В ходе операции BTC-e получила биткойны на сумму более 4 миллиардов долларов. Кроме того, это привело к увеличению числа преступлений, начиная от незаконного оборота наркотиков и заканчивая государственной коррупцией, схемами мошенничества с возвратом налогов, кражей личных данных и компьютерным взломом. 

В декабре 2020 года Винник был приговорен парижским судом к пяти годам лишения свободы. Блокчейн.Новости сообщается.

Тогда он был осужден за отмывание денег в составе организованной преступной группы и предоставление ложной информации о происхождении доходов. Его также обвинили в вымогательстве и многочисленных киберпреступлениях.

Источник изображения: Shutterstock