Проблемы криптобиржи Nexo

Недавние неприятности у престижной криптовалютной биржи Nexo: болгарские власти расследуют деятельность криптовалютного кредитора по обвинению в отмывании денег, налоговые правонарушения, нелицензированная банковская деятельность и мошенничество.

Сообщается, что болгарская прокуратура проводит расследование в Софии, чтобы пресечь предполагаемую преступную деятельность Nexo, согласно машинному переводу заявления, опубликованного в Facebook в четверг. В операции задействовано более трехсот человек.

Криптовалютная биржа Nexo была основана в 2018 году и признана цифровой платформой, предлагающей финансовые услуги, связанные с сектором криптовалют. Помимо возможности покупать и продавать криптовалюты, ее основное назначение — предоставление пассивной ренты в размере до 16% годовых о криптовалютах, предоставленных другим пользователям.

Дело криптобиржи Nexo: подробности расследования 

Как и ожидалось, криптовалютная биржа Nexo в настоящее время находится под следствием по подозрению в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств и налоговых преступлениях. Действительно, в последние часы болгарская штаб-квартира Nexo CEX подверглась обыску местной полиции. 

соучредитель Нексо Антони Тренчев был немедленно удивлен этим делом, назвав обвинения властей «абсурдными» и добавив, что Nexo является одной из самых строгих организаций, когда дело касается KYC и AML. 

По словам представителя Nexo, полиция, как сообщается, расследует деятельность болгарской компании, которая отвечает не за клиентов, а за различные операционные функции, включая расчет заработной платы и обслуживание клиентов.

Кроме того, по мнению Bloomberg В расследовании предположительно участвуют более 300 полицейских, прокуроров и сотрудников национальной безопасности. Во всем этом Сийка Милева, пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии, сделала резкие заявления по этому поводу. 

По словам Милевой, лондонскую компанию Nexo, судя по всему, подозревают в отмывании денег, налоговых правонарушениях и преступлениях, связанных с нелицензированной банковской деятельностью. В частности, Милева заявила: 

«Основными организаторами программы являются граждане Болгарии, и деятельность в основном осуществлялась с территории Болгарии. Собраны доказательства в отношении человека, который использовал платформу и переводил криптовалюты, и который был официально объявлен спонсором терроризма».

Наконец, предполагаемая связь между Nexo и самым разыскиваемым мошенником в мире Руя Игнатова, пропавший основатель OneCoin Схема Понци, также предполагается в расследовании. Однако в официальных заявлениях об этой неосмотрительности пока не упоминается.

Nexo CEX в последние недели также участвовала в процессе приобретения конкурента. Вольд, которая с тех пор отклонила последнее предложение биржи, что вызвало дальнейшие сомнения в платежеспособности компании.

Комментарии криптобиржи Nexo по поводу расследования: заявления

Как и ожидалось, Nexo сообщил в своем сообщении Twitter что он сотрудничает с соответствующими регулирующими органами. В частности, там говорилось, что у него строгие меры по борьбе с отмыванием денег. (ОМЛ) и знай своего клиента (ЗСК) политику и подразумевал, что она стала объектом несправедливых нападок. 

Действительно, из источников, полученных через CoinDeskПохоже, что Nexo в ответ на обвинения заявила следующее: 

«В одном из офисов Nexo в Болгарии, которая, как вы знаете, является самой коррумпированной страной ЕС, есть авторитеты. Они предъявляют претензии по борьбе с отмыванием денег и налоговым претензиям к болгарскому предприятию группы, которое не занимается клиентами, а выполняет только функции бэк-офиса: расчет заработной платы, обслуживание клиентов, соблюдение требований. Мы являемся одной из самых строгих организаций в отношении KYC/AML».

Кроме того, криптовалютная биржа Nexo также сделала важные заявления через свой официальный аккаунт в Twitter, в которых говорилось: 

За прошедшие годы мы отказались от многих сделок, потому что Nexo никогда не идет на компромиссы в отношении нашей очень строгой политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента». Но мы всегда знали, что именно так вы строите устойчивый бизнес. 1/

— Нексо (@Nexo) 12 января 2023

Более того, в своем аккаунте в Twitter Nexo продолжает: 

Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регулирующими органами и надеемся, что в ближайшие недели у нас появятся интересные новости. 7/

— Нексо (@Nexo) 12 января 2023

Итак, похоже, что криптовалютная биржа Nexo сталкивается с обвинениями и невзгодами, ей нечего скрывать, но есть все, чтобы доказать свою невинность и прозрачность.

Так или иначе, несмотря на защиту биржи, к сожалению, после новостей о расследовании, более $ 3 миллионов покинул платформу компании. Кроме того, родная валюта биржи, токен NEXO, подешевела примерно на 7%. до 70 центов. Запись, в частности, текущей цены $0.72 за NEXO.