Полиция Китая ликвидировала операцию по отмыванию криптовалюты на миллиард долларов

Полиция Внутренней Монголии задержала 12 человека в связи с предполагаемым заговором с целью отмывания более 1.7 миллиардов юаней (XNUMX миллиарда долларов).

Ежемесячно отмываются десять миллионов юаней

По Новости Китая, власти автономного района Внутренняя Монголия, как сообщается, обнаружили обширную трансграничную сеть, которая использовала виртуальную валюту для обработки средств, предположительно полученных от преступной деятельности, включая схемы онлайн-пирамид, незаконные азартные игры и мошенничество.

Полиция впервые заподозрила подозрения после того, как заметила аномальные объемы транзакций на карточных фондах Shimouyuan Construction Bank, составляющие десятки миллионов юаней в месяц.

Затем специальные следователи из Бюро общественной безопасности города Танляо в течение трех месяцев проникали в подозреваемых. отмывание денег звенеть. В расследовании участвовали 230 офицеров из 17 китайских провинций, муниципалитетов и автономных районов, включая Пекин, Гуандун, Хэйлунцзян и Хэнань.

Шестьдесят три арестованы, миллионы конфискованы

По итогам расследования были арестованы 63 подозреваемых, в том числе двое главарей, сбежавших в Бангкок, Таиланд. Власти также конфисковали около 130 миллионов юаней, предположительно полученных преступным путем.

По словам следователей, банда, которая использовала зашифрованные приложения для обмена сообщениями для общения, сначала конвертировала сотни миллионов долларов подозреваемых преступных средств в различные криптовалюты, а затем переместила их в сотни анонимных криптовалютных кошельков. Преступники использовали систему для успешного отмывания более 1.7 миллиарда долларов.

Гонконг принимает закон о борьбе с отмыванием денег

Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как законодательный орган Гонконга принял закон создание системы лицензирования для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Новый закон, названный Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, обязывает провайдеров виртуальных активов соблюдать тот же уровень должной осмотрительности и требований к ведению учета цифровых транзакций, что и для многих традиционных транзакций.

Новые правила также требуют, чтобы финансовые учреждения вели более тщательный учет покупок криптовалютных активов потребителями и кодифицировали штрафы за незаконную продажу продуктов, связанных с криптовалютой.

Гонконг исторически служил основным пунктом входа в мировую торговлю с Китаем, и в октябре официальные лица упомянули о своем желании превратить город в глобальный центр виртуальных активов. Другие правительства по всему миру тестировали свои подходы к регулированию бизнеса, связанного с криптовалютой. Тем не менее, город был одним из первых, кто установил нормативную схему лицензирования для управляющих фондами и централизованных бирж, которые торговали виртуальными активами.

Новые правила обязывают все предприятия подавать заявки в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам для проверки регулирующими органами, тогда как прежние усилия по лицензированию были добровольными.

Только две криптовалютные биржи, управляемые BC Group и Hashnet, а также небольшое количество компаний по управлению капиталом получили лицензии на операции с криптоактивами.

Следите за нами в Новостях Google