Пакистан расследует мошенничество с криптовалютой Binance на сумму 100 миллионов долларов

Федеральное агентство расследований Пакистана , по имеющимся данным выдал официальное уведомление Binance после получения нескольких сообщений о крипто-мошенничестве, которое вводило инвесторов в заблуждение, заставляя их отправлять средства со своих кошельков Binance на неизвестные сторонние кошельки. 

Пакистан расследует криптобиржу Binance

По данным местных СМИ отчету, пакистанское агентство определило примерно 11 и мошенническими мобильные приложения, которые использовались для кражи средств инвесторов. Список приложений, определенных FIA, включает HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp. 

Согласно уведомлению FIA:

«Соответствующий вопросник также был отправлен в штаб-квартиру Binance на Каймановых островах и в Binance US, чтобы объяснить то же самое».

По словам Имрана Риаза, руководителя отдела киберпреступности FIA в Синде, письмо также было отправлено в GM Binance Пакистан.

Действия Федерального агентства по расследованию киберпреступлений Синда в отношении 11 онлайн-инвестиционных приложений, интегрированных с @binanceПриложения выманили у пакистанцев около 100 миллионов долларов. В Binance было отправлено письмо, а также уведомление GM Binance в Пакистане. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM

— Имран Риаз (@ImmiRizz) 7 января 2022

Афера заключалась в том, чтобы ввести инвесторов в заблуждение и заставить их переводить средства на сторонние кошельки с кошельков Binance. Позже мошенники также пригласили пользователей в приложение для обмена сообщениями Telegram, предложив им «экспертные сигналы для ставок». В телеграмм-канале каждого приложения было около 5000 пользователей. Сообщается, что объем средств, украденных у пользователей, колеблется от 100 до 80,000 XNUMX долларов.

В уведомлении также говорилось, что было идентифицировано около 26 адресов кошельков с блокчейном, куда могли быть отправлены мошеннические суммы. Согласно официальному уведомлению, Binance было отправлено письмо с раскрытием списка адресов кошельков, которые могут содержать средства, переведенные мошенническим путем. Сотрудники правоохранительных органов также достиг обратились к популярному приложению для обмена сообщениями Telegram, чтобы добиться большей ясности, и заблокировали все учетные записи, связанные с мошенничеством.

В ответ на эту новость Binance Пакистан также написал в Твиттере, заявив, что биржа будет сотрудничать с агентством для решения указанных проблем. 

Мы не комментируем конкретные вопросы с регулирующими и правоохранительными органами. Однако, исходя из политики, наш общий подход заключается в том, чтобы сотрудничать со следственными органами везде, где это возможно. В частности, Binance пытается тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами.

— Бинанс Пакистан ?? (@БинансПк) 7 января 2022

сообщества в целях разработки передового опыта, смягчения последствий и пресечения новых методов преступной деятельности, а также предотвращения поступления незаконных доходов на нашу биржу. Мы работаем с Федеральным агентством расследований над решением этих вопросов.

— Бинанс Пакистан ?? (@БинансПк) 7 января 2022