Подробности иска OFAC о санкциях криптоиндустрии

По мере того, как судебный иск набирает обороты, криптоиндустрия становится все более неуверенной в отношении потенциальных последствий недавних санкций против службы микширования. Торнадо Кэш. 

В августе, Торнадо Кэш — предположительно используемый для отмывания украденных средств, связанных с крупными взломами, — был добавлен в список особо обозначенных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами вместе с 45 связанными адресами кошельков Ethereum. 

По словам представителей отрасли, соблюдение санкций и анализ того, что это означает для будущего криптоиндустрии, особенно в отношении конфиденциальности, было сложной задачей. 

Около 92% криптоэкосистемы подвержено влиянию Tornado Cash, сообщила Лиат Шетрет, директор по глобальной политике и регулированию в Elliptic во время конференции Blockworks. webinar Четверг. 

«На практике для криптобизнеса это означает, что количество их ложных срабатываний резко возросло, потому что как только санкции были сняты с Tornado Cash, они были действительно немедленно обязаны не иметь никакого воздействия на Tornado Cash», — сказал Шетрет. «И все же это остается немного серым, в зависимости от языка OFAC и того, как люди его интерпретируют».

Министерство финансов утверждает, что хакерский коллектив, спонсируемый Северной Кореей, Лазарь Групп, которая в марте украла криптовалюту на сумму более 620 миллионов долларов из протокола Ronin Bridge, пыталась скрыть происхождение средств с помощью Tornado Cash. Аналитическая компания Chainalysis соглашается с этим. 

«Назначение OFAC Tornado Cash является решающим моментом в борьбе с преступностью, основанной на криптовалюте», — сообщает Chainalysis. отчету сказал. «Во-первых, это особенно своевременно: криптовалюты крадут больше, чем когда-либо, и почти каждый взлом, который мы наблюдали в этом году, Tornado Cash получал по крайней мере часть украденных средств».

По словам лоббистов, независимо от того, используют ли пользователи Tornado Cash по юридическим причинам, законодателям обычно трудно оправдать любое использование этой технологии. 

«К сожалению, ястребы национальной безопасности в Конгрессе намного превосходят ястребов конфиденциальности, и очень большую часть», — сказал во время вебинара Рон Хаммонд, директор по связям с правительством в Blockchain Association. «Капитолийский холм всегда будет больше медленно отнимать больше прав на неприкосновенность частной жизни во имя национальной безопасности». 

Криптовалютные инвесторы и пользователи с эфиром, заблокированным в Tornado Cash, в четверг подали иск против OFAC, утверждая, что регулирующий орган превысил свои полномочия, наложив санкции на программное обеспечение. Юридические усилия финансируется Coinbase, который борется регуляторные баталии само по себе, поскольку неопределенность в отношении классификации токенов сохраняется. 

В иске, поданном в федеральный суд Западного округа Техаса, фигурируют шесть истцов: сотрудники Coinbase Тайлер Алмейда и Нейт Уэлч, соучредитель Prysmatic Labs Престон Ван Лун, инженер GridPlus Кевин Витале, сторонник Ethereum и ангел-инвестор Алекс Фишер и бывший Инженер Amazon Джозеф Ван Лун. 

«Наложение санкций на программное обеспечение — это очень уникальная и интересная вещь, и мы видели, что последствия этого OFAC привели к иску против них… так что мы увидим судебную тяжбу», — сказал Шетрет. «Я действительно в отчаянии по поводу этой темы, потому что она огромна. Это серьезная проблема, и я думаю, что она действительно вызвала много путаницы».

Это не первый раз, когда OFAC накладывает санкции на микшер криптовалют. В мае чиновники атаковали Блендер.io, централизованный сервис Lazarus Group, который якобы также использовался для сокрытия украденных средств. Но Tornado Cash отличается, считают некоторые эксперты. 

«Blender.io был назначен еще в мае этого года, но это другой и довольно значимый способ, а именно то, что это была централизованная служба хранения, а [Tornado Cash]… это просто код», — Майкл Мосье, бывший заместитель руководителя в Об этом заявили в отделе по борьбе с отмыванием денег и возвращении активов Министерства юстиции. Твиттер Пространства обсуждение в прошлом месяце.

«Только потому, что Tornado Cash теперь под санкциями, вся эта активность может быть усыплена на день или два, но активность [микширования] снова возросла на множестве других платформ», — сказал Шетрет. «Активность не остановилась, она просто переместилась».

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.