Судя по всему, достигнуто соглашение об утверждении нового правила, направленного на повышение деятельность по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте.
Европейский Союз предлагает новые директивы по отмыванию криптовалютных денег
В ожидании вступления в силу регулирование MiCA, одобренный в марте Европейским парламентом, который, как ожидается, даст первое реальное регулирование крипторынка в ЕС, некоторые исправления или дополнения уже рассматриваются, особенно для предотвращения рисков их преступного использования.
По сообщениям, Европейский парламент в консультации с Советом достиг предварительного согласия по новому законопроекту, гарантирующему, что переводы криптовалюты всегда могут быть осуществлены. отслеживаемые и подозрительные транзакции блокируются.
Эта конкретная тема заполнит пробел в MiCA директива, которая должна была вступить в силу в конце июня.
В пресс-релизе Европарламента говорится:
«Соглашение расширяет так называемое «правило путешествия», уже существующее в традиционных финансах, на переводы криптоактивов. Это правило требует, чтобы информация об источнике актива и его бенефициаре перемещалась вместе с транзакцией и хранилась на обеих сторонах перевода. Поставщики услуг криптоактивов (CASP) будут обязаны предоставить эту информацию компетентным органам, если будет проведено расследование по факту отмывания денег и финансирования терроризма».
Европейское законодательство направлено на борьбу с отмыванием денег в криптовалюте
Регулирование также должно распространяться на так называемые необслуживаемые кошельки, то есть те, которые находятся за пределами традиционных централизованных бирж или брокеров. Однако это же правило несколько дней назад было отвергнуто власти Великобритании, что исключило эти кошельки из отслеживания криптовалютных транзакций.
Новая мера, называемая «правилом перевода средств», направлена на обеспечение Требования к банковским переводам для криптовалютных переводов требуя от CASP собирать и отправлять данные о клиентах с указанными транзакциями.
Институты ЕС нашли предварительное политическое соглашение о регулировании перевода средств. Я считаю, что это обеспечивает правильный баланс в снижении рисков для борьбы с отмыванием денег в крипто-секторе, не препятствуя инновациям и не перегружая бизнес. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K
— Ондржей Коваржик (@OKovarikMEP) 29 июня 2022
Ондрей Коварик, один из сторонников законодательной меры, хотел прокомментировать в Твиттере достижение этого соглашения, он сказал:
«Находит правильный баланс в снижении рисков для борьбы с отмыванием денег в крипто-секторе».
В противоположность, Эрнест Urtasun, соавтор законопроекта, сказал:
«Этот новый регламент укрепляет европейскую основу для борьбы с отмыванием денег, снижает риски мошенничества и делает транзакции с криптоактивами более безопасными. Этот регламент вводит одно из самых амбициозных правил путешествий для передачи криптоактивов в мире. Мы надеемся, что другие юрисдикции последуют амбициозному и строгому подходу, согласованному сегодня коллегами».
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2022/06/30/proposal-eu-crypto-money/