Новое исследование, проведенное фирмой Elliptic, занимающейся аналитикой блокчейнов и соблюдением криптографических требований, показало, в какой степени межсетевые мосты и децентрализованные биржи (DEX) устранили барьеры для киберпреступников.
В отчете от 4 октября титулованный «Состояние межсетевой преступности», — исследователи Elliptic Эрай Арда Акартуна и Тибо Маделин глубоко погрузились в то, что они назвали «новым рубежом отмывания криптовалюты». В отчете резюмируется, что свободный поток капитала между криптоактивами теперь более беспрепятственный из-за появления новых технологий, таких как мосты и DEX.
Киберпреступники используют межсетевые мосты, DEX и свопы монет, чтобы скрыть незаконные доходы от криптовалюты на сумму не менее 4 миллиардов долларов с начала 2020 года.
Около трети всей украденной криптовалюты, или примерно 1.2 миллиарда долларов, в ходе обследованных инцидентов было обменено с использованием децентрализованных бирж.
Углубляясь в подробности, в отчете отмечается, что более половины выявленных незаконных средств были обменены напрямую через две DEX, Curve и Uniswap, а протокол агрегатора 1inch занял третье место.
Аналогичная сумма в размере около 1.2 миллиарда долларов была отмыта с помощью сервисов обмена монет, которые позволяют пользователям обменивать активы внутри и между разными сетями без учетной записи.
«Многие из них рекламируются на российских форумах по киберпреступности и ориентированы почти исключительно на криминальную аудиторию», — отмечается в сообщении.
Подсанкционные юридические лица все чаще обращаются к таким технологиям для перемещения средств и проведения кибератак, согласно Elliptic:
«Кошельки, связанные с группами, в конечном итоге санкционированными Соединенными Штатами, включая те, которые использовались Северной Кореей для совершения многомиллионных кибератак, с помощью таких методов отмыли более 1.8 миллиарда долларов».
В июньском отчете о рисках цифровых активов, глобальном отмывании денег и финансировании терроризма Группа разработки финансовых мер также идентифицированный мосты с перекрестными цепями и «прыжки по цепочке» как высокий риск.
Связанный: В этом году из межсетевых мостов украли криптовалюту на 2 миллиарда долларов: Chainalysis
Мост Ren был упомянут как лучший выбор для отмывания криптовалют с подавляющим большинством незаконных активов или более $ 540 миллионов, проходя через него.
«Рен стал особенно популярен среди тех, кто стремится отмывать доходы от кражи», — говорится в сообщении.
Одним из потенциальных решений для предотвращения кражи криптовалют было предложенный исследователями из Стэнфорда прошлый месяц. Он включает в себя стандарт токенов согласия под названием ERC-20R, который предоставляет возможность отменить транзакцию в течение установленного периода времени.
Источник: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic.