Мустафа Гокиу — мужчина, живущий в городке Саннисайд, штат Нью-Йорк, — был осужден в середине октября федеральным жюри в Бруклине по обвинению в отмывании денег и торговле наркотиками в криптовалюте. В судебных документах указано, что мужчина отмывал единицы BTC через нелицензированный бизнес по переводу денег.
Мустафа Гокиу виновен в отмывании крипто-денег
В возрасте 50 лет Гокиу был признан виновным по нескольким обвинениям, включая отмывание денег, ведение незаконного бизнеса по переводу денег и торговлю наркотиками. Если его признают виновным, он может отбыть до 25 лет в федеральной тюрьме.
Восход мошенничества с криптовалютой и связанная с этим преступность беспрецедентна, а на арене цифровых валют происходят всевозможные нежелательные явления. Поскольку это относительно новая отрасль, многие незаконные деятели и преступники стремились воспользоваться этим пространством, учитывая явное отсутствие регулирования, что привело к нескольким спорам и дебатам за последние несколько лет.
С одной стороны, многие выступают против регулирования, утверждая, что оно подвергнет мир криптовалют такому же элитарному поведению, которое наблюдается в спектре традиционных финансов и банковского дела. Криптовалюта и блокчейн были построены на идеях автономии и финансовой независимости, и допущение участия третьих сторон могло обернуться катастрофой.
В то же время следует признать, что определенная степень регулирования потенциально может привести к ограничению преступности и связанным с ней проблемам, что в конечном итоге помешало криптопространству достичь уровня легитимности основного потока, несмотря на то, что на данный момент оно существует уже почти 14 лет. .
Что касается дела вокруг Гокиу, прокурор США Бреон Пис объяснил в своем заявлении:
Обвиняемый предложил своим клиентам возможность отмывать свои преступные доходы, оставаться анонимными и скрывать, откуда поступают их биткойны, чтобы они могли продолжать заниматься незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями, избегая при этом обнаружения правоохранительными органами. С сегодняшним вердиктом незаконный бизнес Гокиу по конвертации денег из одной формы в другую без необходимой лицензии был закрыт, а подсудимый был осужден за свои преступления.
Дело восходит к 2018 году, когда федеральные агенты Управления по борьбе с наркотиками увидели онлайн-рекламу localbitcoins.com от человека, которого просто назвали «Мустанджи». Он предлагал купить до 99,999 XNUMX долларов в BTC и конвертировать эти деньги в доллары, если человек, ищущий эту услугу, готов заплатить правильную цену.
Криптовалюта и наркотики… Плохая пара!
Под подозрением агенты связались с человеком, который позже оказался Гокиу, и под прикрытием начали обмениваться зашифрованными сообщениями с загадочной фигурой, которая позже приняла участие примерно в семи скрытых биткойн-транзакциях с агентами. В конечном итоге это привело к его аресту годом позже, в 2019 году.
Также было обнаружено, что Гокиу продавал такие наркотики, как аддерол и марихуану.
Источник: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/