Для миллиардера и инвестора в криптовалюту Марка Кьюбана это вопрос «когда», а не «будет ли».
Этот новый скандал, по его словам, проявится в виде краха так называемых фиктивных сделок, по его словам, на централизованных биржах.
«Я думаю, что следующий возможный взрыв — это обнаружение и удаление фиктивных сделок на центральных биржах», — сказал владелец Dallas Mavericks в интервью TheStreet по электронной почте. «Предположительно, в сделках и сделках участвуют десятки миллионов долларов. ликвидности для токенов, которые имеют очень мало использования. Я не понимаю, как они могут быть такими жидкими».
Он предупредил: «У меня нет никаких подробностей, которые могли бы подтвердить мою догадку».
Фишинговая сделка, незаконная практика, состоит в создании искусственного интереса к финансовому продукту — в данном случае крипто-токену или монете — для получения прибыли. Эта форма схемы «pump-and-dump» широко распространена в криптовалютной индустрии.
По сути, мошенник/трейдер покупает и продает одни и те же токены, создавая искусственные объемы торгов вокруг этой криптовалюты. Мошенник поощряет положительные комментарии в социальных сетях о токене, создавая у других трейдеров впечатление, что токен популярен и пользуется большим спросом. В свою очередь, это вызывает больший интерес к токену, повышая его цену. Затем мошенники ликвидируют свои позиции на пике спроса.
«Wash Trading (является) заключает или намеревается заключить сделки, чтобы создать видимость того, что покупки и продажи были совершены, не неся рыночного риска или не изменяя рыночную позицию трейдера», говорит Комиссия по торговле товарными фьючерсами США.
Биткойн не застрахован от мошеннических сделок В то время как в традиционных финансах произошло много фиктивных сделок, криптопространство особенно способствует этой практике, поскольку, по данным компании, занимающейся данными, в листинге почти 13,000 XNUMX криптовалют CoinGecko . Мошенники должны выделить тот или иной токен из этого пакета, чтобы они могли заниматься фиктивной торговлей.
Например, согласно исследованию, проведенному журналом Forbes в 2022 году на 157 централизованных криптовалютных биржах, более половины объемов обменов, касающихся биткойнов, являются поддельными.
«Более половины всех зарегистрированных объем торгов скорее всего фальшивка или нерентабельна», — журнал в заключении исследования, финансируемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и написанного бывшим начальником полиции Вермонта , добавив, что он «оценивает глобальный ежедневный объем биткойнов для отрасли на 128 июня в 14 миллиардов долларов. Это на 51% меньше, чем 262 миллиарда долларов, которые можно было бы получить, взяв сумму объемов, о которых сообщают сами пользователи из нескольких источников».
Рассмотрим цифры от различных компаний, занимающихся данными, относительно объемов торговли биткойнами. Наконец проверьте, CoinMarketCap оценивает последний 24-часовой объем торгов биткойнами в 15.8 миллиарда долларов, CoinGecko на уровне 17.6 миллиардов долларов, номики в 26.14 миллиарда долларов и Messari в 3.52 млрд $.
Эти разрозненные цифры показывают, что даже самые авторитетные исследовательские фирмы не имеют одинаковых данных о биткойнах, самой крупной криптовалюте с точки зрения рыночной стоимости.
Это говорит о том, что непрозрачность является ключевым словом, и вызывает еще большие вопросы о данных, касающихся объемов торгов менее популярными и менее открытыми криптовалютами.
И этот вопрос, в свою очередь, поднимает вопрос о платежеспособности некоторых централизованных криптовалютных бирж. По данным CoinGecko, работает более 560 бирж.