Литва серьезно относится к регулированию криптовалют.
Учреждениям Европейского Союза настоятельно рекомендуется ускорить процесс регулирования криптовалют с учетом растущего числа поставщиков услуг криптоактивов в Европе, текущих глобальных проблем и повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма, связанного с виртуальными валютами.
Стремясь бороться с отмыванием денег и потенциальными планами российских элит по уклонению от финансовых санкций, Литва усиливает контроль над криптовалютами.
В четверг министерство финансов Литвы объявило вне закона анонимные кошельки и ввело правила в отношении криптобирж, чтобы обуздать отмывание денег и другие связанные с этим гнусные действия.
Предлагаемая литература | Список Forbes 2022 Top 50 Fintech включает 9 криптокомпаний
Литва запретит криптовалютные кошельки, не связанные с тюремным заключением
В случае принятия законодательным органом Литвы предлагаемые поправки к действующему закону ужесточат правила идентификации пользователей и запретят анонимные учетные записи. По словам официальных лиц, этот шаг был сделан в рамках подготовки к будущим решениям Европейского союза.
Закон предлагает, среди прочего, ужесточить законы о знании своего клиента (KYC) для бирж криптовалют и потребовать, чтобы управленческий персонал бирж, работающих в Литве, был постоянным жителем страны.
Министерство финансов Литвы запретило анонимные кошельки и ввело новые правила для криптовалютных бирж (Bitcoin.com).
Регистратор юридических лиц обнародует имена операторов криптовалютных бирж.
Кроме того, предложение подчеркивает строгие правила в отношении быстрого роста криптоиндустрии и уникальных геополитических проблем.
Добавление новых зубов в регулирование криптографии
Учитывая тенденции международного регулирования и геополитическую ситуацию в регионе, где многие западные страны вводят финансовые и иные санкции в отношении Российской Федерации и Беларуси, было подчеркнуто, что также требуется более продуманное регулирование поставщиков крипто-услуг.
Предлагаемый закон также повысит требования, предъявляемые к операторам обмена. С 1 января следующего года они должны будут зарегистрироваться как юридическое лицо с минимальным уставным капиталом в 125,000 XNUMX евро.
После ужесточения ограничений в соседней стране, Эстонии, количество криптофирм в Литве резко выросло.
Предлагаемая литература | Исследование показывает, что более 90% американских компаний принимают увеличение продаж криптовалюты
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1.21 триллиона долларов | Источник: TradingView.com
FCIS усилит надзор
Ввиду огромных усилий властей по минимизации рисков, связанных с деятельностью поставщиков услуг криптоактивов, ожидается, что Служба по расследованию финансовых преступлений (FCIS) усилит свои проверки этих фирм.
Недавно Европейский парламент проголосовал за утверждение антианонимных правил для криптовалютной индустрии, что значительно усложнит транзакции между кошельками, не связанными с тюремным заключением, и поставщиками криптоуслуг.
Это предложение было оспорено многочисленными сторонниками криптовалют, в том числе генеральным директором Coinbase Брайаном Армстронгом.
Несмотря на то, что криптовалютная индустрия заняла видное место в мировом финансовом секторе, некоторые продолжают относиться к ней со скептицизмом и подозрением.
Избранное изображение из The Coin Republic, диаграмма из TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/lithuania-to-ban-anonymous-accounts/